多选题

下列哪些业务需通过录音电话进行核实?()

A. 对单笔资金人民币100万(含)以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证
B. 客户代理开立个人结算账户、50万元(含)以上定期存款账户时
C. 客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元(含)以上的转账或现金支出业务
D. 法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立(变更或撤销)、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时

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多选题
下列哪些业务需通过录音电话进行核实?()
A.对单笔资金人民币100万(含)以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证 B.客户代理开立个人结算账户、50万元(含)以上定期存款账户时 C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元(含)以上的转账或现金支出业务 D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立(变更或撤销)、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时
答案
判断题
单位预留印鉴挂失、票据挂失支付,必须通过录音电话核实才能办理。
答案
判断题
对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务,可不再进行录音电话核实()
答案
单选题
办理冻结扣划业务完毕后,应通过录音电话向()报备。
A.会计主管 B.支行行长 C.法律保全部 D.会计运营部负责人
答案
单选题
营业期间录音电话系统出现故障,应使用普通录音电话设备进行录音电话核实,作好信息备份。在录音电话系统恢复正常后,最晚不迟于()在系统中补充核实。
A.下一个工作日上午10:00前 B.下一个工作日营业结束前 C.下一个工作日上午9:00前 D.下一个工作日营业前
答案
多选题
单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括()
A.被核实人姓名 B.核实电话 C.核实时间(精确到分钟) D.核实事项 E.核实结果
答案
判断题
实施口头警示的,全国股转公司通过录音电话通知自律监管对象,并留存录音。
答案
判断题
在本营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划款必须经过录音电话核实。
答案
多选题
()办理结算业务的,无需录音电话与客户核实,但大额支付业务仍需审批。
A.授权经办人员 B.法定代表人 C.单位负责人 D.财务负责人
答案
多选题
下面哪些业务必须通过电话录音核实()
A.单位银行结算账户开户 B.单位购买重要空白凭证 C.预留印鉴卡挂失 D.代理开立个人结算账户 E.预留银行印章变更 F.客户从企业网上银行发起的支付指令
答案
热门试题
各营业机构会计主管应()抽查录音电话内容,包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等,检查情况应在()中进行登记。 ()两类业务,因已规定单位出具公函说明提前支取原因,故取消录音电话核实 单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为() 与本*行签订协议,指定资金用途的款项划转业务,包含但不限于()可以不再进行录音电话核实。 录音电话核实系统的数据由系统自动备份保存,柜面可查询、回听()内的录音数据。 在录音电话中,未打印核实记录单的,应加盖(),并参照核实记录单填写相关信息。 会计人员完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充() 对于注册资金在1000万元以上的开户单位,应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。 在紧急停电时,场调可通过录音电话向电调或外勤值班员下达停电口头命令,且须在口头命令下达后补发命令() 请列出五条必须通过电话录音核实的业务。 正常情况下,办理接触轨停送电应填写通知单,应急抢险情况下,行调可通过录音电话通知电调停电() 录音电话核实系统的数据由系统自动备份保存,柜面可查询、回听两年(含)内录音数据。 经传真方式发送至各相关机务段的运行揭示调度命令,运行揭示台调度员要通过录音电话与发令单位核对() 各货车车辆段在对货物列车进行TFDS动态检查发现符合“拦停范围”的故障时,调度员将车次、车号、辆序、故障情况通过录音电话通知局监测站调度员,由局监测站调度员通过直通录音电话通知列车调度员安排立即停车或前方站停车() 单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方式进行核实确认。 下列哪些业务需要由业务主管进行电话核实() 申诉证明材料、使用方言需提供普通话翻译,录音电话文件需提供通话详单() 非单位授权经办人员,原则上只能办理(),同时应提供有效身份证件并进行录音电话核实。 安规规定:特殊情况下,经传真方式发送至各相关机务段的运行揭示调度命令,要通过录音电话与发令单位核对。 正线抢修作业由OCC根据影响程度下发给生产调度/检修调度抢修令号,特殊情况下,由生产调度/检修调度通过录音电话向申请抢修令()
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