单选题

以下交易中哪个属于大额交易?()

A. 小王一次性取款10万元
B. 3万和1万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万,5月11日通过建设银行的账户取款11万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

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单选题
以下交易中哪个属于大额交易?()
A.小王一次性取款10万元 B.3万和1万 C.小王5月10日通过工商银行的账户取款19万,5月11日通过建设银行的账户取款11万 D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
答案
单选题
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元 B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
答案
单选题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.交易一方为慈善团体的 C.金融机构同业拆借 D.商业银行发起利息支付
答案
单选题
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元 B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元 C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元 D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
答案
多选题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,以下做法错误的是()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.仅提交大额交易报告 C.仅提交可疑交易报告 D.都不提交
答案
单选题
下列交易中,属于大额交易的是( )。
A.—笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
单选题
下列交易中,属于大额交易的是( )。
A.单笔9000元的现金汇款 B.当日累计4000元的现金支取 C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账 D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
答案
单选题
下列交易中,属于大额交易的是()
A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
多选题
以下交易中属于可免报告的大额交易的是。---法律合规部()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.交易一方为慈善团体的 C.金融机构同业拆借 D.商业银行发起利息支付
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
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对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告() 以下()情形下属于人民币大额交易 以下不属于大额交易的有() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。
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