单选题

下列( )属于金融机构大额交易报告范围。

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司当日累计收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其同一金融机构下的活期账户

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单选题
下列( )属于金融机构大额交易报告范围。
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B.某纺织公司当日累计收到某纺织经营部划来200万元人民币 C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其同一金融机构下的活期账户
答案
单选题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
多选题
下列属于金融机构大额交易报告制度中免予报告的交易有()
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转 B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易 C.交易一方为国家机关的交易 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
多选题
下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有( )。
A.乙商业银行进行内部资金调拨 B.甲公司与公立医院之间的大额交易 C.丁银行的错账冲正 D.丙银行在黄金交易所进行的黄金买卖 E.某公司与某市政府的大额商品采购交易
答案
多选题
金融机构应当报告下列大额交易()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转 C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转 E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
答案
判断题
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易,属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围()
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
多选题
下列情况,金融机构应当报告大额交易()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(不含)、外币等值1万美元以上(不含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的跨境款项划转。 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(不含)、外币等值10万美元以上(不含)的境内款项划转。 D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转
答案
热门试题
金融机构应当报告下列哪些大额交易() 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定,下列不属于大额交易的是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。 下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。 根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
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