多选题

对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括()。

A. 加强银行承兑汇票业务准入管理,核实出票人生产经营是否正常,销售货款回笼是否顺畅,了解其经营运作模式及主要结算方式
B. 加强交易背景资料审核,关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配,货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配
C. 核实保证金来源是否合法、合规,保证金比例是否符合要求
D. 严格落实敞口担保措施,确保第二还款来源合法、足值、有效

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多选题
对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括()。
A.加强银行承兑汇票业务准入管理,核实出票人生产经营是否正常,销售货款回笼是否顺畅,了解其经营运作模式及主要结算方式 B.加强交易背景资料审核,关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配,货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配 C.核实保证金来源是否合法、合规,保证金比例是否符合要求 D.严格落实敞口担保措施,确保第二还款来源合法、足值、有效
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多选题
对保函融资背景不实的防控要点包括()。
A.核实客户经营资质、信用等级、经营情况、财务状况等是否符合相关办法规定 B.核实申请人是否具备相应履约能力 C.核实申请金额和期限是否合理 D.关注保函有效期是否与基础合同中的义务履行期间相适应
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多选题
对保函融资背景不实的防控要点包括()
A.核实客户经营资质、 信用等级、 经营情况、 财务状况等是否符合相关办法规定 B.核实申请人是否具备相应履约能力 C.核实申请金额和期限是否合理 D.关注保函有效期是否与基础合同中的义务履行期间相适应 E.2208
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多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
多选题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括()
A.严格坚持信贷管理三查制度 B.重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性 C.严格按照权限办理审批 D.业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规
答案
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有。()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部()
A.核实经办人身份 B.审核客户提供的资料 C.审查客户交易是否符合其经营范围 D.申请额度控制在授信额度内 E.严禁银行工作人员代客户办理业务
答案
多选题
银行承兑汇票承兑业务初审要点主要包括以下()
A.客户与其合同交易对手(收款人)的业务往来及本笔业务情况 B.客户的经营及财务状况、主要资产负债构成、主营产品结构、收入来源和经营现金流量 C.对须提供保证金的,还应调查保证金的来源 D.对须提供担保的,还要调查抵(质)押物的权属、价值和变现难易程度,保证人的资质和能力等情况
答案
多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
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《浙商银行银行承兑汇票承兑管理办法(2017版》所称银行承兑汇票包括银行承兑汇票和银行承兑汇票() 银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括。---风险管理部() 银行承兑汇票市场是以银行承兑汇票为交易对象的市场,银行承兑汇票的特点包括() 以下不属于对银行承兑汇票保证金风险防控要求的是( )。 汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票和银行汇票)主要审核防伪点包括( ) 客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务,银行就无需对该笔银行承兑汇票的贸易背景进行审查() 下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部() 应收票据包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 ()的业务种类包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 银行承兑汇票签发后,银行承兑汇票检查的主要内容包括() 银行承兑汇票的承兑银行负有对承兑汇票到期无条件付款的义务。 银行承兑汇票的承兑银行负有对承兑汇票到期无条件付款的义务。   办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础,严禁办理无真实贸易背景的银行承兑汇票() 《银行承兑汇票专项统计制度》中的银行承兑汇票余额,不包含银行对非企业承兑的汇票余额() 汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票. 汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票() 银行承兑汇票丧失是指银行承兑汇票因()等原因而导致票据持有人失去对银行承兑汇票占有的情况。 银行承兑汇票贴现时,贴现行向承兑银行办理银行承兑汇票查询应包括以下内容()。 银行承兑汇票和商业承兑汇票是() 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》华夏银行对银行承兑汇票业务实行()管理。
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