某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（）
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某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（）
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境外法人、其他组织和自然人可跨境提供保证担保（）
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客户A将所持有的境内M公司的股份出售给境外个人B,境外个人B要给客户A支付外汇收购款项，我行应为客户A开立（）账户用于收款？
A.个人外汇储蓄账户 B.个人外汇结算账户 C.个人境内资产变现账户 D.个人境外资产变现账户
答案
我行对非自然人客户身份识别要求包括（）
A.识别并登记客户身份证明文件上的真实名称 B.识别并登记客户身份证明文件上的营业地址与经营范围、所在行业信息 C.识别、登记并留存客户控股股东或实际控制人信息 D.识别并登记法定代表人、负责人与授权办理业务人员信息 E.识别并登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
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农业银行不接受境外法人、 其他组织和自然人跨境提供的保证担保。（ )
答案
农业银行不接受境外法人、其他组织和自然人跨境提供的保证担保（）
答案
境内个人A将所持有的境内M公司的股份出售给境外个人B,境外个人B要客户A支付外汇收购款项，我行应为客户A开立？账户用于收款？（）
A.个人外汇储蓄账户 B.个人外汇结算账户 C.个人外汇资产变现账户 D.个人信用卡账户
答案
原则上不接受境外法人、其他组织和自然人跨境提供的保证担保，但除外情形有（）。
A.担保的信贷业务为国际银团贷款或总行规定可以接受境外保证人的其他信贷业务 B.保证人为信用等级AAA级（含）以上的境外企业 C.保证人为农业银行境外分支机构、农业银行已授信金融机构的境外分支机构或农业银行已授信的境外金融机构 D.保证人为农业银行境外分支机构已核定授信额度的境外法人、其他组织或自然人。或经一级分行及以上批准、信用等级为A+级（含）以上的其他境外企业
答案
我行可以不识别下列哪个非自然人客户的受益所有人（）
A.英国驻沪总领事馆 B.广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 C.上海浦东巴士旅游客运有限公司 D.上海卓立医疗器械销售中心（有限合伙）
答案
提出代付是客户提交本行支付凭证和他行入账凭证，委托我行通过人行票据交换系统向在他行开户的收款人划付款项。
A.对 B.错
答案
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境外持股可以分为境外法人持股和境外自然人持股两类。（）
境外持股可以分为境外法人持股和境外自然人持股两类。()
下列属于我行关联自然人的是（）
风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（ ）的高净值自然人客户。
在信贷管理系统中个人客户分为自然人农户、自然人牧户、自然人其他户和（）
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币、外币等值的跨境款项划转，属于大额交易报告标准（）
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施（）
我行不接受下列哪些自然人的保证担保？
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币以上、外币等值以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告（）
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值__的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（）
自然人客户信贷资产，包括（）
下列自然人的保证担保，我行不接受的有（ ）。
贷款划付时，委托其他自然人代办的，代理人不需要持（）到柜台办理。
目前我行的跨境外汇汇款线路均由总行系统设定，除客户指定外，无需前台选择（）
自然人客户评级的对象为（）。
我行对自然人抵押人的接受条件，下述表述错误的是？（）
境外公司向境内A公司购买商品供境内B公司（与境外公司无关联关系）使用，货款由境外公司直接汇给A公司，A公司对该款项应申报在项下（）
贷款划付时，委托其他自然人代办的，代理人不需要持（ ）到柜台办理。
自然人客户的客户身份信息“九要素”包括（）
自然人客户的“客户身份基本信息”包括（）
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