单选题

私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作,综合运用反洗钱客户分类系统,以及日常工作了解到的客户信息,综合判断客户是否存在洗钱风险。

A. 持续反洗钱监测
B. 存量签约客户信息维护
C. 与客户联系
D. 动态调整客户风险分类

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单选题
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作,综合运用反洗钱客户分类系统,以及日常工作了解到的客户信息,综合判断客户是否存在洗钱风险。
A.持续反洗钱监测 B.存量签约客户信息维护 C.与客户联系 D.动态调整客户风险分类
答案
单选题
在客户准入阶段,私人银行前台应从不同角度对私人银行客户基本信息、( )等进行全面了解,根据客户综合信息实施准入推荐。
A.延伸信息 B.业务信息 C.系统信息 D.深入信息
答案
多选题
根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》(试行),出现以下情况的,私人银行业务经营部门应上报私人银行总部审批客户准入()
A.客户资金来源情况不明 B.客户有犯罪记录 C.客户经营、参与经营的企业有不良社会记录 D.其它需要核查、审批的情况
答案
单选题
银行、支付机构应开展对客户的条码支付,提升其风险防范意识和应对能力()
A.安全教育 B.使用指导 C.操作指导 D.操作说明
答案
多选题
打造高质量客户经营体系,要围绕那三个方向开展工作()
A.维系 B.预约 C.提质 D.提值
答案
单选题
银行保险机构应成立调查组并开展工作()
A.案件调查 B.案件侦查 C.案件处置 D.案件审结
答案
单选题
我行私人银行客户资产准入标准时多少万元?()
A.800 B.700 C.600 D.1000
答案
单选题
银行、支付机构应开展对客户的条码支付安全教育,提升其意识和应对能力()
A.风险防范 B.风险控制 C.风险承担 D.风险处置
答案
单选题
交通银行对外宣传的私人银行客户准入标准为:具有()可投资金融资产的客户
A.1000万人民币 B.1000万港币 C.200万美金 D.500万美金
答案
单选题
客户经理制是银行经营理念()
A.从“以产品为导向”向“以客户为导向”转变的结果 B.从“以市场为导向”向“以产品为导向”转变的结果 C.从“以客户为导向”向“以产品为导向”转变的结果 D.从“以服务为导向”向“以产品为导向”转变的结果
答案
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差旅客户维护可从哪些方面开展工作?() 进入客户管辖区域进行现场作业,应严格履行手续,经审核批准后,方能赴客户现场开展工作,严禁私自从事客户现场电气作业() 进入客户管辖区域进行现场作业,应严格履行审批手续,经审核批准后,方能赴客户现场开展工作,严禁私自从事客户现场电气作业() 工商银行私人银行经营理念是() 与同业客户开展业务合作时,需按照“先机构合作准入、后业务合作准入”的要求执行() 在客户签署私人银行签约申请书之前,应做什么工作?() 综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。 工行私人银行经营的根本是() 远程银行是借助现代化科技手段,通过__开展客户服务、客户经营的综合金融服务中心() 经营行对中风险客户应开展以下哪些工作() 根据《中国民生银行私人银行个人客户授信业务管理办法》规定,私人银行个人客户授信业务是指为私人银行个人客户(高端客户)办理的各类()业务 针对与各级机构客户开展战略合作,总分行机构客户经营管理部门应执行“”的管理原则() 客户侧开展、、、、综合能源等相关工作,应填写现场作业工作卡() 客户侧开展、综合能源等相关工作,应填用现场作业工作卡() 在香港分行开立私人银行帐户后,资金须保持月日均综合金融资产达__以上为达标私人银行客户() 经营行对高风险客户应开展以下哪些工作() A分行客户经理拟与注册地为B省的客户开展信用业务合作,该客户应符合以下哪些准入标准,方可纳入我行异地客户准入名单() 私人银行签约客户可以分为正式客户和体验客户() 根据《中信银行石家庄分行经营机构对公业务综合考评方案(4.0版,2020年)》,对公基础客户是指对公存款(含非担险理财)日均余额≥万元的客户及有效代发企业客户,不含统计期末已销户的客户() 在客户处安装电能表时,直接赶往现场开展工作即可()
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