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同样是自然人开户,持有居民身份证开户的客户,比持有护照开户的客户相对风险低()

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判断题
同样是自然人开户,持有居民身份证开户的客户,比持有护照开户的客户相对风险低()
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单选题
是指个人客户使用伪造、变造的居民身份证开户的()
A.虚假 B.假名 C.匿名 D.真名
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判断题
系统仅支持有效身份证件为居民身份证(可机读二代证)的存单开户业务()
答案
单选题
居民身份证重号是指由于等原因,导致系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,从而无法为客户正常办理开户的情形()
A.公 安机关发证错误 B.经办人员输入错误 C.数据移行错误 D.以上全部
答案
多选题
如客户用居民身份证之外的其他证件作开户证件在招商银行开户,应当()。
A.直接输入证件种类和证件编号 B.如该证件上同时记录了客户的居民身份证号码的,则必须同时在“相关证件“栏输入身份证类别和号码 C.对于户口簿上既无身份证号码也无户口簿号码的,则输入客户的出生年月日 D.对于证件上记载了客户地址或单位名称等资料的,经办员均应在相应栏目输入 E.外国边民的《边民出入境通行证》应在系统中选择“护照“
答案
判断题
办理开户业务时,居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证、临时身份证、护照()
答案
单选题
已满周岁的境内居民可以持居民身份证自行办理开户业务()
A.10 B.14 C.16 D.18
答案
判断题
境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军。人身份证、武装警。察身份证件和中国护照的公民()
答案
多选题
客户在农商行已经存在第一代居民身份证建立的客户信息,又持第二代居民身份证办理开户业务时的处理流程()
A.变更客户主证|件:使用“3918客户证|件信息维护”交易,新增证|件类型为第二代居民身份证的客户信息,并设为主证|件 B.使用“3925产品快照信息查询”交易,查询该客户第一代居民身份信息下是否存在账户 C.第一代居民身份证下存在账户,且客户随身携带账户的,柜员使用“3905产品证|件信息变更”交易,将账户的证|件信息变更为第二代居民身份证 D.使用“3910对私客户关键信息维护”交易新增客户信息
答案
判断题
客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时,如果持有的是临时居民身份证,系统内记录的是居民身份证,经联网核查相符后,应视同居民身份证办理()
答案
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客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时,如果持有的是临时居民身份证,系统内记录的是居民身份证,经联网核查相符后,应视同居民身份证办理() 电话订票仅受理居民身份证、()、护照。 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 使用除居民身份证外其他有效证|件开户的,密码重置应在办理() 根据《期货市场客户开户管理规定》,个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外,还可以是驾照、护照、学位证等其他可以证明客户身份的证件。( ) 不动产登记委托人为自然人时,查看委托人提供的身份证件,境内年满()周岁的自然人应提交居民身份证 领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时,()临时居民身份证。 履行客户身份识别义务需核对相关自然人的居民身份证的,应通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查 履行客户身份识别义务需核对相关自然人的居民身份证的,应通过()建立的联网 核查公民身份信息系统进行核查 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件申请开户() 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件申请开户() 自然人作为借款人的, 对其身份进行审查时,有效地身份证明除了居民身份证外,还包括下列哪些证件? 因尚未领取居民身份证,而凭Jun人、武装JC身份证件(需同时提供Jun人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料)来我行首次开户的,我行应对该类客户进行涉税信息尽职调查() 退役金专用卡批量开户时,需提供()、申领人居民身份证复印件。 已领取居民身份证的军-人、武装警-察,必须出示本人有效居民身份证,进行个人客户信息采集及变更() 系统允许原18位身份证开户的老客户使用15位身份证再次开户。 根据人民银行392号文的规定,临时居民身份证不能作为开户有效证件() 收件人的有效证件包括居民身份证、()港澳居民往来内地通行证、护照、驾驶证等。 联网核查系统支持护照等其他非居民身份证核实。 第一代居民身份证分为()的居民身份证形式
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