《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指（）
A. 法人
B. 其他组织
C. 个体工商户
D. 公民
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括（）
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.公民
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指（）
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.公民
答案
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，下列自然人客户银行账户交易，应按规定报送大额交易报告的有：（）
A.某日，刘某在银行办理两笔现金交易：存入现金人民币4万元，支取现金人民币3万元。 B.某日，王某从其A账户转账人民币48万元给其老婆、从其B账户转账人民币49万元给其儿子 C.某日，杨某的C账户收到甲从上海转入1万美元，收到乙从北京转入人民币25万元 D.某日，唐某的D账户收到丙转入人民币48万元，唐某的E账户收到丁转入人民币49万元 E.某日，林某从其F账户向新加坡汇款0.9万美元，从其G账户向马来西亚汇款0.8万美元
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )
A.交易行为营业日每天发生3次以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上 C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
答案
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称“长期”指对年以上（）
答案
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A.A.金融机构 B.B.特定非金融机构 C.C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求 D.D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致 E.E.需要进一步扩展
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定，金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备（）
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应（）
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。（）
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，免予报告的交易有（）
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