多选题

下列属于金融机构大额交易报告制度中免予报告的交易有()

A. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
C. 交易一方为国家机关的交易
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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多选题
下列属于金融机构大额交易报告制度中免予报告的交易有()
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转 B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易 C.交易一方为国家机关的交易 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
单选题
金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
A.单笔人民币交易十万元的现金缴存 B.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转 C.单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账 D.交易一方为个人
答案
单选题
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额交易、可疑交易 D.综合报告
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
单选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
热门试题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(     )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备? 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备? 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作? 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
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