单选题

保管好自己的身份证、外出证明及其他重要文件,不要把原件随便给任何人,但不包括雇主。()

A. 正确
B. 错误

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单选题
保管好自己的身份证、外出证明及其他重要文件,不要把原件随便给任何人,但不包括雇主。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
A.回访客户 B.实地查访 C.向公|安、公商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
单选题
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为()
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答案
单选题
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A.可以 B.不可以
答案
判断题
单位结算卡开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可()
答案
判断题
若丢失中国身份证,失主能记住自己身份证号的可直接到机场或火车站派出所。警察通过网络即可和实施主身份信息,开具一次性身份证明,办理乘机或乘车手续。()
答案
主观题
身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有哪些?
答案
主观题
身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有那些?
答案
单选题
档案封面、红头文件、加盖公章的重要文件及其他重要文件,要求采用()位彩色ISO10918-1(JPEG)压缩格式存储。
A.16 B.24 C.32 D.64
答案
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推广人员见过客户的身份证原件,且核对过客户所提供的身份证复印件相关信息与原件一致,可勾选“亲见申请人身份证原件”。 乘车人本人办理退票时,凭车票和购票时所使用的有效身份证件原件;无法出示本人有效身份证件原件的,应到车站铁路gongan制证口办理临时身份证明() 个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外,还可以是驾照、护照、学位证等其他可以证明客户身份的证件。( ) 基金财产的重要文件保管包括( )等。 无法出示有效身份证件原件的旅客,应到车站铁路公安制证口办理临时身份证明后,方可进站乘车() 一银行准备汇款五万元钱到异地,银行职员要求其提供身份证或其他合法身份证明文件,该客户称自己忘记带身份证,并告知银行职员自己是该银行重要公司客户的高级管理人员,希望得到通融,面对这种情况,银行员工正确的做法是() 临时身份证能否证明公民身份? 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新() 客户由他人代理办理业务的,营业机构应当同时对的身份证|件或者其他身份证明文件进行核对并登记() 需要客户提供身份证原件的国家是() 对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行真实性、有效性、合规性审核,居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可采取以下的一种或几种措施识别客户身份() 对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括() 复印新版身份证时需留存身份证明() 联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份() 军人(含武警)的身份证明,是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前,是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件,以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。 军人(含武警)的身份证明,是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前,是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件,以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明() 无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件() 以下哪种不属于自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件() 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
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