多选题

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。

A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组

查看答案
该试题由用户428****53提供 查看答案人数:41127 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户428****53提供 查看答案人数:41128 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
主观题
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案
单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。
A.金融行动特别工作组 B.金融情报中心 C.艾格蒙特集团 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
多选题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
答案
主观题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
答案
多选题
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.巴塞尔银行监管委员会 D.亚太反洗钱小组 E.国际刑警组织
答案
单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()
A.艾格蒙特集团 B.金融情报中心 C.沃尔夫斯堡集团 D.金融行动特别工作组
答案
多选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是()
A.艾格蒙特集团 B.金融情报中心 C.沃尔夫斯堡集团 D.反洗钱金融行动特别工作组
答案
单选题
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是()
A.联合国 B.世界银行 C.亚太经合组织 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
单选题
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.国际刑警组织 D.亚洲开发银行
答案
热门试题
在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织() 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织() 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。   反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织() 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 国际反洗钱组织主要包括()。 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 国际反洗钱制裁政策主要由哪些国家或组织发布() 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()   反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( ) 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:() 国际反洗钱组织FATF中文名字为() 关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位