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尽职调查可采用现场调查或非现场调查方式()

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尽职调查可采用现场调查或非现场调查方式()
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判断题
授信工作尽职调查采用现场、非现场调查相结合的方式。现场调查可采用抽样、核对、审阅、询问等方法;非现场调查则可通过小企业信贷管理系统收集相关资料。
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判断题
授信工作尽职调查采用现场、非现场调查相结合的方式。现场调查可采用抽样、核对、审阅、询问等方法;非现场调查则可通过小企业信贷管理系统收集相关资料()
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多选题
尽职免责调查非现场方式包括等()
A.调阅 B.审核相关业务 C.稽核责任人 D.行政处罚
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判断题
在境内授信尽职调查阶段,包括现场调查、非现场调查、谈判等环节。
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主观题
尽职免责调查非现场方式包括调阅、相关业务资料等
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判断题
客户真实性调查需采用现场和非现场两种调查方式()
答案
多选题
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。
A.借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况 B.借款人经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况 C.借款人所在行业情况 D.借款人应收账款、应付账款、存货等真实财务状况 E.借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况
答案
判断题
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,如借款人规模较小或信用等级较高时,也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。
答案
判断题
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
答案
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贷款调查人以现场调查为主,非现场调查为辅的方式进行贷前调查() 《流动资金贷款管理暂行办法》中对尽职调查的要求规定,贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,如借款人规模较小或信用等级较高时,也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任() 尽职免责调查现场方式包括、核实等 居民健康调查问卷可采用现场调查、信函调查、电话调查等方法() 流动资金贷款调查实行()现场与非现场调查方式。 尽职调查人员可采用哪些方式对客户的情况进行调查?() 下列入池资产卖方尽职调查工作应中属于非现场调查的是() 商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查必须采取现场方式进行。 简述现场调查和非现场调查。 尽职调查岗贷后检查职责是根据授信种类,采取现场或非现场的方式,对授信业务流程的各项活动和各个岗位的尽职状况进行调查,评价授信工作人员是否勤勉尽职,确定问题授信的客户经理是否免责,写出尽职调查报告。 尽职调查可采用的方法是() 在尽职调查中,收集资料的渠道主要包括()。Ⅰ.审阅文件;Ⅱ.外部信息;Ⅲ.访谈;Ⅳ.非现场调查 授信业务尽职调查应以间接调查为主、现场调查为辅,采取电话查问以及信息咨询等方式和方法进行,必要时进行现场核实。 《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定,贷款调查环节尽职要求。贷款调查责任人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,对借款人、担保人或其他还款义务人调查的信息资料负责() 贷款调查实行()人()以上现场与非现场调查方式,以现场实地调查为主,较大额度的贷款应有法人机构班子成员参与调查 借款人申请借款时,贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查。尽职调查包括但不限于以下内容() 授信尽职调查现场调查结束前,调查人员整理的相关证明材料包括() 对于现场询问观察法,一般可采用按部门调查、按过程调查、顺向追踪、逆向追溯的方式。( ) 贷款人应现场和非现场方式相结合履行流动资金贷款尽职调查,并对其内容的()方面负责。 要搞好火灾事故的调查工作,除调查询问、现场勘查外,还可采用()。
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