多选题

尽职调查人员可采用哪些方式对客户的情况进行调查?()

A. 查阅
B. 访谈
C. 列席会议
D. 实地调查
E. 信息分析

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多选题
尽职调查人员可采用哪些方式对客户的情况进行调查?()
A.查阅 B.访谈 C.列席会议 D.实地调查 E.信息分析
答案
多选题
尽职调查人员的调查方式包括()
A.实地调查 B.远程核实 C.网络查询 D.资料调阅 E.系统数据匹配
答案
单选题
信贷调查人员在贷前对客户进行进行资格审查和尽职调查,不包括以下哪项()
A.借款人的信用等级 B.借款合法性、安全性、盈利性 C.偿还能力 D.利率
答案
判断题
商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查必须采取现场方式进行。
答案
单选题
客户部门(岗)是贷款的调查部门。负责对客户及担保人相关情况进行调查核实。调查人员原则上应()
A.两名或两名以上 B.一名或一名以上 C.三名或三以上 D.没有限制
答案
单选题
贷款的调查,原则上由客户部门(岗)或以上调查人员负责对客户及担保人相关情况进行调查核实()
A.一名或两名 B.两名或两名 C.三名或两名
答案
判断题
尽职调查可采用现场调查或非现场调查方式()
答案
多选题
在住房按揭楼盘准入调查中,调查人员主要应对按揭楼盘情况重点进行调查()
A.项目基本情况 B.企业基本情况 C.楼盘后续经营前景 D.销售价格合理性
答案
多选题
授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立的()。
A.调查 B.验证 C.评价 D.报告
答案
单选题
根据客户和业务的不同,尽职调查人员应通过和相结合的模式,灵活采用多种方式完成单位银行结算账户尽职调查工作()
A.现场、非现场 B.实地、调阅资料 C.现场、调阅资料 D.现场、网络
答案
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对同意受理的棉花收购贷款申请,调查人应对()等情况进行调查。 个人经营贷款调查人须对借款人经营实体()情况进行调查。 进行岗位调查时,采用何种方式应视具体情况而定。在岗位数目较少的企业进行调查时,可采用面谈或()的调查方式 授信工作尽职调查是指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对()的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、()和报告。 尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容() 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。 尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由名(含)以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查() 尽职调查人员应当对尽职调查内容的完整性和有效性负责() 商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取的方式有()。 尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的()。 尽职调查人员应确保尽职调查报告内容的()。 授信尽职调查的调查人员调查发现问题,及时填制《授信工作尽职调查工作底稿》要求被调查人确认,且被调查人应在工作日内对调查结果进行确认() 调查人员在走访中根据案件情况可以使用国家工作人员身份进行调查( ) 尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的()、()和()。() 行政复议机关在进行调查时,调查人员不得少于()人。 尽职调查主要对什么进行调查?() (2019年5月)进行岗位调查时,采用何种方式应视具体情况而定。在岗位数目较少的企业进行调查时,可采用面谈或( )的调查方式。 主承销商在对发行人进行尽职调查时,需要对公司___人员的情况进行调查() 在住房按揭楼盘准入调查中,调查人员主要应对按揭楼盘()重点进行调查。
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