单选题

对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。

A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 5日

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单选题
对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。
A.10个工作日 B.5个工作日 C.10日 D.5日
答案
单选题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。()
A.是 B.否
答案
单选题
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
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答案
判断题
对于新建立业务关系的客户,营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级()
答案
单选题
对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的个工作日内划分其风险等级()
A.2 B.3 C.10 D.5
答案
单选题
对以开立账户形式新建立业务关系的客户,营业网点柜员应于业务关系建立后的()个工作日内,完成客户洗钱风险等级划分工作
A.2 B.10 C.3 D.5
答案
单选题
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判断题
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答案
单选题
客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起以内完成()
A.1个工作日 B.3个工作日 C.5个工作日 D.10个工作日
答案
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。 各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行() 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日() 对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。 对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作 对于新建立业务关系客户,各级机构应在建立业务关系后()个工作日内,完成风险等级划分评定工作。 客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起个工作日以内完成() 对与本机构建立业务关系的客户,各机构应根据客户等基本要素和风险子项,以客户为单位,进行洗钱风险评估和等级分类() 对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作 对以开立账户形式新建立业务关系的客户,网点柜员应于业务关系建立后的个工作日内,根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息,完成客户洗钱风险等级划分工作,并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识() 首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后60天内完成。支付机构应对客户持续关注,适时调整客户风险等级() 对于新建立业务关系的客户,证券公司应在建立业务关系后的10个工作日内,按照( )划分其风险等级,同一客户在证券公司应有唯一的风险等级。①收集信息②客户风险偏好③初评和复评的流程④筛选分析信息 对于新建立业务关系的客户,证券公司应在建立业务关系后的(  )个工作日内,按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程,划分其风险等级。 对于新建立业务关系的客户,证券公司应在建立业务关系后的()个工作日内,按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程,划分其风险等级 对新建立业务关系的客户,保险机构应根据风险评估结果,在保险合同成立后的()个工作日内划分其风险等级。 对于新建立业务关系的客户,支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作() 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成等级划分工作。 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内完成客户风险的评估和等级分类()
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