多选题

对于经调查核实,符合下列()条件的风险商户,必须进行撤销处理

A. 虚假申请商户,即:以虚假资料或冒用其它商户的资料向收单机构申请为特约商户的商户
B. 默许、纵容或与不法分子共谋盗录银行卡账户信息,从事银行卡欺诈活动的商户
C. 交易单据保管不规范
D. 因经营不善,导致停业整顿、倒闭的商户

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多选题
对于经调查核实,符合下列()条件的风险商户,必须进行撤销处理
A.虚假申请商户,即:以虚假资料或冒用其它商户的资料向收单机构申请为特约商户的商户 B.默许、纵容或与不法分子共谋盗录银行卡账户信息,从事银行卡欺诈活动的商户 C.交易单据保管不规范 D.因经营不善,导致停业整顿、倒闭的商户
答案
单选题
经调查核实,有下列情形的,应变更或撤销原处理决定()
A.主要事实不清、证据不足; B.依据条款不明确、定性不准确、追责不恰当; C.违反规定程序、手续不完备; D.以上都是
答案
单选题
公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是()
A.对所有案件都应当进行调查核实 B.调查核实应当经办案部门负责人批准 C.调查核实过程中可以采取搜查、扣押措施 D.调查核实过程中可以对犯罪嫌疑人采取强制措施
答案
多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
单选题
甲市zhi法部门扣押了一批货物后,对于经调查核实()
A.可以不查封.扣押的 B.没有违法行为或者依法不再需要查封.扣押的 C.仅违法.未构成犯罪的 D.违法行为较轻的
答案
单选题
注册认证人员违反转会规定经调查核实的,协会将进行()
A.公开通报 B.暂停 C.取消 D.A或B或C
答案
单选题
调查保函业务时,不须对()情况进行双人调查核实
A.受益人 B.担保人 C.申请人 D.反担保人
答案
多选题
人民法院调查核实证据,可以进行()。
A.勘验 B.检查 C.扣押 D.鉴定
答案
多选题
人民法院调查核实证据,可以进行()
A.勘验 B.扣押 C.查询 D.搜查
答案
多选题
人民法院调查核实证据,可以进行()
A.勘验、检查 B.扣押、鉴定 C.查询、冻结 D.搜查
答案
热门试题
人民法院调查核实证据,可以进行() 下列哪一项不是调查核实程序(). 调查核实的方法下列有误的是() 新建矿井开工前必须复查井筒检查孔资料;调查核实()。 经收单机构或司法机关调查核实,商户风险情况仅由商户雇员的个人行为引起,收单机构仍可继续保留商户受理银联卡资格,不必强制解约() 对违反机构编制管理规定的问题,机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实.调查核实应当()以上共同进行。 公安机关对某刑事案件受案后,认为需要进行调查核实,在调查核实过程中了可以采取的侦查措施有()。   对于调查核实现住址査无此人的病例,应由核实单位直接将传报卡删除() 对于经调查核实没有违反行为或者不再需要查封、扣押的,在作出处理决定后应当() 在调查核实过程中,律师可以采取下列方法 ( ) 对于经调查核实没有违反行为或者依法不再需要查封、扣押的,在作出处理决定后应当() 对于经调查核实没有违反行为或者依法不再需要查封、扣押的,在作出处理决定后应当() 帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成() 发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向社会组织进行调查() 在干部选拔任用工作中反映公示对象的有关问题,由()调查组进行调查核实。必要时,也可由干部监督机构会同 干部工作机构进行调查核实。 经调查核实,符合规定条件,构成闲置土地的,市、县国土资源主管部门应当向国有建设用地使用权人下达() 线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。 《超时车辆登记表》由谁负责调查核实? 对须经调查核实后方可采信的资料是( )。 固定资产贷款重点调查核实的资料是()
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