多选题

资产池业务的暂停与终止。发生以下情形时,我行有权暂停或终止客户办理的资产池业务()

A. 生产经营出现不利因素、财务状况恶化或涉及经济纠纷;
B. 入池票据发生争议、纠纷、贸易背景资料不实或其他影响业务办理的情况;
C. 资产池签约结算账户或保证金账户被有权机关冻结或扣划;
D. 我行或他行授信出现逾期;
E. 未履行规定义务及出现其他违约行为

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资产池业务的暂停与终止。发生以下情形时,我行有权暂停或终止客户办理的资产池业务()
A.生产经营出现不利因素、财务状况恶化或涉及经济纠纷; B.入池票据发生争议、纠纷、贸易背景资料不实或其他影响业务办理的情况; C.资产池签约结算账户或保证金账户被有权机关冻结或扣划; D.我行或他行授信出现逾期; E.未履行规定义务及出现其他违约行为
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多选题
当发生以下情况之一时,本行有权暂停或终止对客户的电子银行服务,并保留追索权()
A.客户签约后连续2年以上未使用电子银行服务或未按期缴纳服务费。 B.客户申请开通或使用电子银行业务时提供了伪造或虚假的信息 C.客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失 D.出于其他非法目的,利用电子银行进行不正当交易
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多选题
出现以下情形的,暂停与相关信托公司开展代销信托计划业务合作()
A.发生兑付风险事件 B.违规经营受到监管部门处罚 C.经营状况及财务状况恶化 D.不及时供应产品
答案
多选题
发生下列情形之一的要暂停或终止与汽车贷款业务合作商的合作关系()
A.对单个合作商项下的个人商用车贷款不良率超过2%的。 B.合作商发生未按双方合作协议的约定办理个人商用车贷款业务,经整改未见成效的。 C.合作商发生骗贷、套贷等信用风险和经营管理风险、信用等级下降等严重影响贷款质量的。 D.连续6个月未正常开展汽车贷款业务的
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多选题
运营部◆对发生以下情况之一的,业务受理部门可暂停或终止全部或部分国际贸易融资额度的使用()
A.客户信用业务发生逾期或垫款 B.抵.质押物的价值明显减少,可能影响我行债权 C.借款人或保证人生产经营或财务状况发生重大困难 D.客户出现拖欠银行资金.擅自改变用途、未按我行要求提供真实的财务报表和其他相关资料、拒绝或阻挠我行对融资情况进行监督检查的违约行为
答案
多选题
当发生哪些情况时,中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务?()
A.客户利用电子银行系统差错 B.发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件,或存在发生这种事件的可能。 C.客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。 D.客户存在使用虚假证件
答案
多选题
当发生哪些情况时,中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务()
A.客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失;出于恶意或其他非法目的,利用电子银行进行不正当交易 B.发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件,或存在发生这种事件的可能 C.客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费 D.客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为
答案
多选题
存在以下情况的单位银行账户可暂停其全部业务()
A.名下账户对公|安机构认定为涉案账户,且未在3日内前往营业网点重新核实身份 B.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位 C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位 D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户 E.无法证明账户联系电话号码与身份证|件号码的一一对应关系或联系电话号码合理性的账户
答案
多选题
出口池业务若遇到哪些情况应暂停全部或部分业务的办理?()
A.生产经营情况发生不利变化,影响其销售履约能力,致使其不能按期、按质、按量交货的 B.入池质押发生争议、纠纷、贸易背景资料不实或存在其他影响业务办理的情况;2.入池质押发生争议、纠纷、贸易背景资料不实或存在其他影响业务办理的情况 C.在承诺的宽限期后,入池出口应收账款仍发生恶意未经过本行回款的情形 D.未事先经本行同意变更、撤销出口退税专户,或出口退税专户被执法部门冻结的
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多选题
期货公司发生下列( )情形的,中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。
A.高级管理人员和业务人员不符合规定要求 B.超出法规规定的投资范围从事资产管理业务 C.风险监管指标不符合规定 D.超出合同约定的投资范围从事资产管理业务
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