多选题

以下大额资金支取业务种类无需选择后台外呼查证的是()

A. 贷款本金、利息划转
B. 银行承兑汇票到期付款
C. 同户名账户间的资金划转
D. 税款、非税资金、上交国库资金、公用事业费用及行政罚款等缴款
E. 有权机关强行扣划款项

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多选题
以下大额资金支取业务种类无需选择后台外呼查证的是()
A.贷款本金、利息划转 B.银行承兑汇票到期付款 C.同户名账户间的资金划转 D.税款、非税资金、上交国库资金、公用事业费用及行政罚款等缴款 E.有权机关强行扣划款项
答案
单选题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权()
A.现场授权,经办机构主办(含)以上柜员授权 B.现场授权,经办机构主管(含)以上柜员授权 C.集中授权,总行运营后台作业授权人员 D.集中授权,分行运营后台作业授权人员
答案
单选题
对于符合大额热线查证条件的单位柜面转账业务,如不通过后台外呼查证而通过人工核实的,现场授权额度为单笔人民币以上()
A.500000(含) B.1000000 C.1000000(含) D.10000000
答案
多选题
徽商银行人民币单位银行结算账户管理协议规定以下资金付出大额交易不纳入外呼查证的管理范围的是()
A.甲方贷款本金、利息划转 B.甲方系统内的定活互转、活期转协议、活期转通知、活期转理财、活期转保证金、银行承兑汇票到期付款等行内相同户名账户的资金划转 C.甲方税款、非税资金、上交国库资金、公用事业费用及行政罚款等缴费业务 D.有权机关强行扣划款项
答案
多选题
以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?()
A.我行范围内同一户名账户间的资金划转业务; B.落地处理的网上银行汇划业务; C.贷款受托支付; D.贷款归还; E.第三方存管银转证业务
答案
判断题
大额现金支取,无需经营业机构有权审批人审批,执行大额业务双线验证()
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行()
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行()
答案
单选题
对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任()
A.财务主管 B.账户主管人员 C.单位法人代表 D.法人代表的亲属
答案
判断题
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
答案
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