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农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易,也不得在明知的情况下牵涉美国人()

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农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易,也不得在明知的情况下牵涉美国人()
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判断题
农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动,也不得协助任何人逃避制裁()
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多选题
农业银行不得办理下列融资性保函业务()
A.为个人经济行为提供担保 B.为未经批准并依法注册登记的客户提供担保 C.为融资用于注册资本金的客户提供担保 D.为融资清偿债务以及第一还款来源无保障的客户提供担保。
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多选题
下列属于农业银行不得接受为信贷业务提供抵(质)押担保的财产和权利有()。
A.超过付款提示期限的票据 B.所有权、使用权不明或者有争议的财产和权利 C.属于淘汰落后生产能力、工艺的生产设备 D.因缺乏流动性难以变现的财产和权利
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判断题
农业银行避免参与存在美国二级制裁风险的活动,即使该项活动并不违反制裁政策规定()
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单选题
农业银行会计科目由()统一设置,各级行不得自行设置会计科目。
A.总行 B.省分行 C.二级分行 D.县支行
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单选题
根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》要求,农业银行在交易中遵循()
A.风险为本原则 B.支付透明原则 C.持续识别原则 D.及时报告原则
答案
判断题
《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行境内机构的所有员工()
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单选题
《银行与信托公司业务合作指引》规定,信托公司投资于银行所持有的信贷资产、票据资产等资产的,应当采取(),且银行不得以任何形式回购。
A.分期出售方式 B.回购方式 C.认购方式 D.买断方式
答案
多选题
为加强中国农业银行清算业务集中管理(),根据《中国农业银行会计基本制度》和相关规章制度,制定了中国农业银行清算业务管理办法。
A.规范作业流程 B.提高处理效率 C.防控操作风险 D.确保资金安全
答案
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《中国农业银行信贷管理基本制度》规定,除人民银行批准之外,银行不得发放以下用途贷款() 农业银行为个人出具《携带外汇出境许可证》,不得超过该客户在农业银行存款证明的金额或购汇金额,每张金额不得超过等值()美元,但可以低于等值5000美元。 农业银行双币种贷记卡人民币与美元账户进行调整后,美元账户较原来的美元额度增加了多少?() 农业银行关联交易受()的规制 《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构() 商业银行不得对()业务进行授信 商业银行不得在境内进行()业务。 在“聪明账”增值账户中,客户与农业银行签约后,农业银行将按()进行转存。 在“聪明账”增值账户中,客户与农业银行签约后,农业银行将按进行转存() 对单票金额较大且在美国境内付款的美元票据,农业银行一般采用()。 中国农业银行理财业务管理办法所称理财业务从业人员,指农业银行从事理财产品()等相关人员。 中国农业银行理财业务管理办法所称理财业务从业人员,指农业银行从事理财产品()等相关人员 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理,是指农业银行为预防和控制制裁风险,针对纳入监控范围的制裁名单,制定和实施防控措施的行为() 根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》,用现金缴税的,各商业银行不得以任何理由拒收,不得无故压票,应及时办理() 根据相关贷款管理办法的规定,银行不得对哪些用途的业务进行授信? 客户境外投资业务存在以下哪些行为的,银行不得办理相关业务() 即期结售汇业务是指农业银行与客户签订即期结售汇业务相关协议,约定在当天进行结汇或售汇的业务() 商业银行不得对用途的业务进行授信() 农业银行”境外宝”业务是()。 中国农业银行代理行系指()、与农业银行交换密押等控制文件从而建立相互代理业务关系的银行。
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