单选题

可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。

A. 10
B. 5
C. 3
D. 8

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单选题
可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10 B.5 C.3 D.8
答案
单选题
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
A.是 B.否
答案
单选题
大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
A.5;10 B.6;8 C.10;10 D.10;15
答案
单选题
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
A.10 B.5 C.2 D.3
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
单选题
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
答案
单选题
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
A.反洗钱局 B.办公厅 C.条法司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
判断题
金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告()
答案
热门试题
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告 交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。 发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告() 营业机构应在可疑交易发生后的个工作日内通过系统确认复核完毕() 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 基金销售机构在监测客户款项划转时,发现有可疑交易或者行为,应在其发生后10个工作日内,向()报告 基金销售机构发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后(  )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 基金销售机构发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 (2017年)基金销售机构在监测客户款项划转时,发现有可疑交易或者行为,应在其发生后10个工作日内,向( )报告。 各级机构应在确认可疑交易后 5 个工作日内, 及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告 各级机构在异常交易确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统向总行提交可疑交易报告,提交日期为确认可疑交易后的2个工作日内,最迟不得超过个工作日()
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