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反洗钱岗负责按()收集、汇总、填报全行(社)反洗钱非现场监管报表,汇总分析后上传人行监管台账系统。
单选题
反洗钱岗负责按()收集、汇总、填报全行(社)反洗钱非现场监管报表,汇总分析后上传人行监管台账系统。
A. 年
B. 月
C. 日
D. 季
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反洗钱岗负责按()收集、汇总、填报全行(社)反洗钱非现场监管报表,汇总分析后上传人行监管台账系统。
A.年 B.月 C.日 D.季
答案
单选题
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
A.工作 B.协查 C.调查 D.检查
答案
单选题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查 B.调度 C.行政调查 D.行政处罚
答案
单选题
承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施()
A.高级管理层 B.反洗钱合规管理委员会 C.反洗钱主管部门 D.董事会
答案
主观题
什么是反洗钱非现场监管?
答案
单选题
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
A.反洗钱工作办公室 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱监测分析中心 D.董事会下设专业委员会
答案
主观题
简述反洗钱非现场监管基本环节。
答案
主观题
反洗钱非现场监管报表怎样分类?
答案
单选题
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
总行组织报送反洗钱年度报告,应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告,准确、完整填报反洗钱年度报告附表()
A.县级支行 B.二级分行 C.省级分行 D.各分支行
答案
热门试题
反洗钱非现场监管的内容有哪些
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价()
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容?
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
负责统筹规划全行的反洗钱工作()
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
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