多选题

对可疑账户可先控后查,应及时采取()等管控措施。

A. 设置账户非柜面限额
B. 暂停非柜面业务
C. 只收不付
D. F.代理间接参与者管理

查看答案
该试题由用户932****38提供 查看答案人数:6387 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户932****38提供 查看答案人数:6388 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
对可疑账户可先控后查,应及时采取()等管控措施。
A.设置账户非柜面限额 B.暂停非柜面业务 C.只收不付 D.F.代理间接参与者管理
答案
判断题
对可疑车辆的查控,必须采取“先控后查”的方式()
答案
多选题
对于可疑涉赌账户银行可依据具体情况自行采取哪些风险管控措施()
A.提升涉赌当事人风险等级 B.增强客户身份识别措施 C.拒绝甚至终止业务关系 D.添加关注名单
答案
判断题
各金融机构和支付机构应评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与机构经营发展之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施()
答案
单选题
各支行应对可疑账户先控后查,待排除可疑后再恢复账户功能,并根据客户需求修改账户非柜面交易限额()
A.正确 B.错误
答案
多选题
对套现的信用卡持卡人管控措施,可采取等措施()
A.风险教育 B.提高交易监测力度 C.调减授信额度 D.关闭账户
答案
单选题
重大风险管控失效发生运营险性事件的,应急处置和调查处理后,应及时对相关工作进行,对管控措施进行完善改进()
A.风险整治 B.评估总结 C.现场验收 D.责任人定责
答案
单选题
企业对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查,发现措施失效后应及时处置()
A.正确 B.错误
答案
多选题
对滥用权利产生的订单采取()管控措施
A.订单关闭 B.不计销量 C.卖家补款 D.冻结店铺
答案
判断题
重大风险管控失效发生运营险性事件的,应急处置和调查处理后,应及时对相关工作进行评估总结,对管控措施进行完善改进()
答案
热门试题
通信检修工作竣工后,应及时恢复各类预控措施。重大检修施工作业应及时对各类预控措施执行情况进行及() 在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括(  ) 在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括()   风险分级管控是指按照风险不同、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式() 加强病区人员管控,对新入院患者落实()要求,设置合理并使用(),通过采取核酸检测筛查和隔离安置等措施降低交叉感染风险 安全生产风险分级管控是指按照风险级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式() 对账过程中发现异常情况的,对确属异常的采取风险管控措施,包括但不限于撤销账户等() 新增或更新的风险管控措施应及时修订到本单位的 。( ) 安全生产风险分级管控是指按照风险相同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式() 运营单位应结合隐患排查、事故经验教训等,对风险管控措施的有效性进行跟踪,掌握和,补充新认知风险,补强和完善风险管控措施,并及时更新风险数据库() 原则是指授信后管理人员应按照规定及时落实各项授信后管理要求,发现风险预警信号时,应及时报告并采取风险管控措施() 通信检修管控应落实三措一案、__、作业指导书(卡)等检修现场管控措施() 前置管控包含哪些管控措施() 对9991001账户的监控,派驻业务经理要做好过程管控,业务发起时,应采取现场观察、签字审批、系统核准等手段() 客户王某已被分行反洗钱中心上报可疑报告,网点可采取以下哪些后续管控措施?() 以下哪项管控措施对提升进港后履约有利() 班组长应及时掌握《煤矿重大安全风险管控方案》中管控措施的落实,并向班组从业人员通报情况() 新增或更新的风险管控措施应及时修订到相关管理制度、作业标准或应急预案。其中,重大风险管控措施应在修订完成() 对危险源、危险区域采取加强管理、监测监控和预报预警等管控措施() 针对反舞弊,企业可以采取哪些管控措施?()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位