调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
查看答案
相关试题
换一换
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
答案
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.对 B.错
答案
在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
A.登记备案 B.调查审批 C.成立调查组 D.拟定调查方案
答案
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（）
答案
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查 E.封存满一个月的，自动解除封存
答案
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
答案
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 C.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
热门试题
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）
反洗钱调查只能采取现场调查（）
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
反洗钱调查的客体是（）
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱调查的被调查机构包括（）
反洗钱调查只能采取现场调查形式（）
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，其调查权来源于（）
反洗钱调查行政措施（）
反洗钱调查的内容（）
反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。
反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
使用微信扫一扫登录
