多选题

派驻业务经理应确认查冻扣手续是否合规,对于司法部门发起的该类交易,应审核()

A. 执法人员的工作证件
B. 执法人员的相关法律文书
C. 执法人员的身份证
D. 协助查询.冻结、强制扣划通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人的一致性

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多选题
派驻业务经理应确认查冻扣手续是否合规,对于司法部门发起的该类交易,应审核()
A.执法人员的工作证件 B.执法人员的相关法律文书 C.执法人员的身份证 D.协助查询.冻结、强制扣划通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人的一致性
答案
多选题
派驻业务经理需监督网点对工作是否合规()
A.正常使用印章的外出携带 B.作废印章的登记.上缴 C.停用印章的登记.上缴
答案
单选题
人大属于司法部门。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
纪委是司法部门。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
派驻业务经理需每日检查电子认证工具的是否合规()
A.保管 B.使用 C.销毁
答案
多选题
派驻业务经理每日审核IC卡.印章及钥匙是否合规()
A.保管 B.交接 C.使用 D.领用
答案
单选题
()是因有权机关依法查冻扣引起的凿箱行为,银行应按法律程序在司法部门或公证部门监督下进行,并共同登记箱内物品
A.挂失凿箱 B.清户凿箱 C.强制凿箱
答案
多选题
反洗钱司法部门包括()
A.公安机关 B.国家安全部门 C.海关缉私部门 D.纪检监察部门
答案
多选题
对各管理部门签发的业务联系函,派驻业务经理应审核业务联系函的基本要素是否完整、合规,包括等()
A.办理业务的种类.金额 B.办理业务币种.日期 C.涉及的核算码 D.办理的事由
答案
单选题
派驻业务经理审核IC卡、印章及钥匙保管使用是否合规()
A.不定期 B.每周 C.每日 D.每月
答案
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