多选题

下列属于反洗钱大额交易的是()。

A. 当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款
B. 当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款
C. 权益查询
D. 保险专业代理公司

查看答案
该试题由用户935****20提供 查看答案人数:15725 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户935****20提供 查看答案人数:15726 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列属于反洗钱大额交易的是()。
A.当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款 B.当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款 C.权益查询 D.保险专业代理公司
答案
多选题
下列属于反洗钱大额交易的是()
A.当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支 B.当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支 C.权益查询 D.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金,当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
答案
主观题
反洗钱大额交易报告
答案
单选题
反洗钱中的“大额交易”是指()
A.现金缴费20万 B.转账5万 C.当日现金单笔或累计缴费5万 D.转账20万
答案
单选题
按《反洗钱法》管理的相关规定,下列交易中,属于大额交易的是(  )。
A.单笔人民币9000元的现金汇款 B.单笔人民币40万元个人账户与单位账户之间的境内转账 C.当日累计人民币300万元单位银行账户之间的转账 D.当日累计人民币4000元的现金支取
答案
单选题
按《反洗钱法》管理的相关规定,下列交易中,属于大额交易的是()。  
A.单笔人民币9000元的现金汇款 B.单笔人民币40万元个人账户与单位账户之间的境内转账 C.当日累计人民币300万元单位银行账户之间的转账 D.当日累计人民币4000元的现金支取
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。  
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款 B.当日单笔交易人民币3万元的现金支取 C.当日单笔交易人民币3万元的现金汇款 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
答案
单选题
下列大额交易,必须上报中国反洗钱监测中心分析的是()
A.定期存款到期后,不直接提取,而是将本金加全部利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.金融机构内部调拨资金 D.交易一方为党政机关下属企事业单位
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
多选题
按照反洗钱有关规定,以下属于大额交易标准的有( )。
A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.个人银行账户之间当日累计40万元人民币的款项划转 C.当日累计现金结售汇1万美元 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
热门试题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么? 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度() 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。 下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。 负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份() 负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作() 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易() 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度() 营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作() 从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( ) 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。() 《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告? 银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。 反洗钱大额交易的标准中所指的累计是按双边累计的()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位