多选题

进行账户基本信息变更的业务审核时,对公账户审核包括以下哪些内容()

A. 变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误,法人或被授权人签名确认。
B. 身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
C. 有效性。
D. 齐全。
E. 有效性。

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多选题
进行账户基本信息变更的业务审核时,对公账户审核包括以下哪些内容()
A.变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误,法人或被授权人签名确认。 B.身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。 C.有效性。 D.齐全。 E.有效性。
答案
判断题
在对公账户基本信息维护时,如账户是全部冻结状态,可以进行后续账户信息维护操作。
A.对 B.错
答案
单选题
在账户基本信息变更的业务受理中,个人办理账户信息变更业务应提供的资料不包括以下哪一项?()
A.存折、存单、卡 B.提供本人有效身份证件原件及复印件1份 C.填写特殊业务申请表 D.营业执照正本
答案
多选题
进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公基本账户转为对公一般账户应提供以下哪些资料()
A.活期储蓄存款存折。 B.开户许可证正本及复印件。 C.批文、登记证书、组织代码证及税务登记证等。 D.法定代表人或单位负责人的身份证件及复印件;授权他人办理的,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权委托书以及被授权人的身份证件及复印件。 E.复印件要加盖单位公章。
答案
单选题
进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公一般账户转为对公基本账户应提供的资料不包括以下哪一项?()
A.开户许可证正本及复印件。 B.提供原对公基本账户经中国人民银行核准的撤销银行结算账户申请书及复印件2份。 C.批文、登记证书、组织代码证及税务登记证等。 D.法定代表人或单位负责人的身份证件及复印件;授权他人办理的,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权委托书以及被授权人的身份证件及复印件2份。
答案
单选题
根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。
A.年;半年 B.半年;年 C.季;年 D.年;季
答案
单选题
开户行应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本行保存的客户基本信息,对风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核
A.每月 B.每季 C.每半年 D.每年
答案
多选题
电费审核的基本信息包括()
A.电度电费 B.基本电费 C.行业类别 D.变损电费
答案
多选题
企业账户普通变更是指、、、、账户性质(转基本户除外)等账户基本信息、属性发生变更()
A.企业名称 B.账户有效期 C.控股股东 D.经营地址
答案
多选题
账户基本信息主要包括()
A.账户名称 B.账户属性 C.长期不动户标志 D.印鉴方式 E.通存标志 F.通兑标志 G.存现开关 H.取现开关,账户维护费收费标志
答案
热门试题
营业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本营业机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本营业机构风险等级最高的客户或者账户,至少每进行一次审核() 机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。 营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务,对客户提交账户资料的()进行审核。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每进行一次审核() 我社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容?() 银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每进行一次审核() 银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时,不以相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少进行一次审核() 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少一年进行一次客户基本信息审核。() 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少一年进行一次客户基本信息审核() __,是指企业账户基本信息不发生变化,仅对账户加挂服务项目进行变更() 变更户名、法人代表、地址等账户信息,需启6101单位客户基本信息维护交易进行变更() 变更户名、法人代表、地址等账户信息,需启6101单位客户基本信息维护交易进行变更() 以下哪些属于办理账户基本信息变更的主要风险点?() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核 银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级为高风险的客户或账户,至少每进行一次审核() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每进行一次审核()
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