多选题

根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是()

A. 按需要进行客户尽职调查
B. 参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核
C. 向本单位反洗钱报告员报告客户的异常、可疑情况
D. 协助调查可疑交易

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多选题
根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是()
A.按需要进行客户尽职调查 B.参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核 C.向本单位反洗钱报告员报告客户的异常、可疑情况 D.协助调查可疑交易
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
判断题
我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。
答案
单选题
我行客户经理在履行反洗钱工作职责时,( )不属于客户经理工作职责内容。
A.按反洗钱规定做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等工作。 B.做好授信业务中合同及客户资料真实性、有效性、合规性、完整性审查。 C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作。 D.当遇到反洗钱协查时,直接告知客户账户被查询的消息。
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
A.行政诉讼 B.刑事侦查 C.行政调查 D.刑事诉讼
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.行政调查 B.案件协查 C.现场检查 D.非现场检查
答案
判断题
客户经理不需要参加反洗钱培训。( )
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
A.可以用于民事诉讼 B.只能用于反洗钱行政调查 C.未经当事人允许,不得用于任何用途 D.只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
答案
热门试题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责? 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责() 根据我行的文件规定,反洗钱的联络部门为() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。()   公司客户经理的下列行为中,符合“反洗钱”相关规定的有()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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