我行客户洗钱风险分类评定采取系统与人工相结合的方式,同一客户可保持多个的客户洗钱风险类别（）

节目文件技审宜采取内容质量监测系统自动审查与人工复审相结合的方式，（） 客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展（） 银行客户洗钱风险分类通常包括的参考指标有（） 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（） （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（） 我行客户洗钱风险评估指标体系主要包括四类基本要素（） 根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次（） 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（） 农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有（） 我行客户洗钱风险评估指标体系包括四类基本要素，分别是（） 农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循原则（） 是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门（） 银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（） 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标（） 我行客户风险等级（CCS）分类为高风险的客户，可以办理类型的对公国际业务（） 对行李进行安检时，常用的方式是：使用（）与人工开包相结合的方式。 银行在进行客户信用评级时应采取以定性分析为主，定性分析与定量分析相结合的评定方法。 （　）