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严控会计操作风险,对营业网点、要害部门和重点岗位实施有效监控,严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程,防止内部操作风险和违规经营行为,防止()等非法活动
多选题
严控会计操作风险,对营业网点、要害部门和重点岗位实施有效监控,严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程,防止内部操作风险和违规经营行为,防止()等非法活动
A. 内部挪用
B. 侵占以及洗钱
C. 金融诈骗
D. 逃汇
E. 骗汇
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多选题
严控会计操作风险,对营业网点、要害部门和重点岗位实施有效监控,严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程,防止内部操作风险和违规经营行为,防止()等非法活动
A.内部挪用 B.侵占以及洗钱 C.金融诈骗 D.逃汇 E.骗汇
答案
单选题
对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控属于()
A.授信的内部控制 B.资金业务内部控制 C.存款及柜台业务控制 D.中间业务内部控制
答案
判断题
中小金融机构应明确防控重点,建立对要害部门、重点岗位和重要人员的风险排查制度。()
答案
单选题
保密要害部门、保密重点部门由确定()
A.公司 B.保密办 C.各单位 D.各单位保密办
答案
单选题
()全面管理网点会计内控,对网点会计内控制度执行和操作风险负责。
A.网点负责人 B.大堂经理 C.会计主管 D.个人理财顾问
答案
多选题
《大连银行重要会计岗位工作人员轮换轮调暂行办法》所称重要会计岗位工作人员,是指在会计结算部门、国际业务部门和营业网点等从事()等会计结算业务的人员,包括部门和营业网点的会计主管和其他会计人员
A.本外币对公 B.对私账务处理 C.现金业务 D.结算业务 E.会计业务系统管理
答案
判断题
对危险性较大、重点要害部门动火间或部门领导批准,即可动火。
答案
单选题
营业网点根据业务需要和风险控制要求,从严控制调拨人员数量。原则上每个营业网点配置一至两名调拨人员,确实无法满足业务需求的,应报()行营业网点现金业务管理部门审批
A.县支行 B.二级分(支) C.一级分行 D.总行
答案
单选题
危险性较大,重点要害部门动火需经:()
A.动火的车间或部门领导批准 B.安全消防部门批准 C.企业领导批准
答案
单选题
全场监控系统,在营业期间对全场进行巡查,主要用于要害部门的控制,对重点部位进行()监控
A.24小时 B.夜间无人时的 C.营业期间的 D.定时
答案
热门试题
营业网点根据业务需要和风险控制要求,从严控制调拨人员数量。原则上每个营业网点配置一至两名调拨人员,确实无法满足业务需求的,应报二级分(支)行营业网点现金业务管理部门审批()
特别危险区域,重点要害部门的动火需经:()
全部实施综合柜员制的营业网点,综合柜员在同一营业网点工作的最长期限不超过2年,在此期间应在该营业网点按照兼任业务岗位安排每半年岗位轮换()
营业网点营业期间,重点监控营业网点、、加钞间和周边区域人员、环境情况是否存在异常()
营业网点拟实施柜员制前向联社会计主管部门提出的书面申请包括()
营运主管全面管理网点各岗位人员的各类操作风险,将客户经理业务操作行为纳入日常管理,重点防控厅堂各岗位风险()
视频监控报警中心值班人员,营业网点营业结束时,重点监控营业网点()
有价单证和重要空白凭证由各级会计部门负责保管,营业网点指定专人管理()
属于营业网点内部高度风险区的有()
营业网点日常柜面辅导由分支行财务会计部组织开展,分支行辅导人员以及营业网点内管行长(或会计主管)具体实施()
腐败现象向一些要害部门和关键领域渗透,严重危害党的执政根基。这些要害部门和关键领域包括()。
在要害部门工作中如何正确认识和处理好重点和一般关系?
下列()可能定为保密要害部门。
下列可能定为保密要害部门()
负责全行操作风险管理体系建立和实施的部门有()职责
部门负责网点岗位体系规划,负责组织开展营业网点各岗位人员配备、绩效考核、晋升发展等工作()
根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,银行业金融机构应在营业网点现金区实施()
营业网点的风险部位包括()
下列操作员中属于营业网点的有()。
对保密要害部门、部位的具体保密要求有哪些?
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