多选题

严禁代客户保管客户自身的各类重要物品,包括但不限于()等

A. 个人身份证件
B. 客户个人私章
C. 企业执照
D. 企业印章

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多选题
严禁代客户保管客户自身的各类重要物品,包括但不限于()等
A.个人身份证件 B.客户个人私章 C.企业执照 D.企业印章
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多选题
严禁信用卡营销人员代客户伪造资料,包括但不限于等()
A.身份证明 B.工作证明 C.房产证明 D.车辆证明
答案
多选题
严禁将银行内部重要物品或已受理审核通过的客户相关资料将由客户代替内部人员传递,包括但不限于()、()、()、()等
A.印鉴卡 B.票据 C.业务申请表 D.资料复印件
答案
判断题
严禁营销人员为客户提供套现便利,包括但不限于代客户收取信用卡、代客户激活信用卡、代客户还款、提供套现设备等()
答案
多选题
客户特性风险子项包括但不限于()
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
多选题
使用服务禁忌语包括但不限于客户()
A.侮辱 B.谩骂 C.指责 D.嘲讽
答案
多选题
服务态度恶劣包括但不限于客户()
A.侮辱 B.谩骂 C.指责 D.嘲讽
答案
多选题
禁止类客户风险控制措施包括但不限于()
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产 C.与我行建立信贷业务关系应严格控制 D.依法冻结在本行的金融资产
答案
多选题
单位客户的身份基本信息包括但不限于()
A.客户的名称 B.地址 C.经营范围 D.组织机构代码
答案
多选题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面()
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
答案
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欺骗银行或客户的恶意操作包括但不限于() 客户身份认证的业务类型,主要包括但不限于() 客户经理现场检查客户生产经营情况,包括但不限于()。 对客户采取各类不法、不良手段或行为。包括但不限于与客户争吵、辱骂、诋毁、威胁、恶意骚扰客户等属于严重违规行为() 需要上门服务的特殊客户备案内容包括但不限于等() 代维费报账的附件包括但不限于()等内容。 “代客”行为是指代客办理业务,包括但不限于代客户办理()电子银行签约、对账业务。 客户签约“聪明账”增值账户业务时可以设定包括但不限于()等条件。 法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项() 法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项() 投诉方式包括但不限于等() 客户办理重要业务时,业务操作人员必须为其采集留存客户头像资料,重要业务包括但不限于() 客户办理购车分期提供的申请材料包括但不限于() 内部资金往来账户主要包括但不限于各类等账户() 严禁不对自助设备现金管理重要时段的监控资料进行调阅的“重要时段”包括但不限于__等() 严禁柜员个人代客户保管单、折、卡等应由客户保管的各类支付工具及重要物品() 尽职调查内容包括但不限于等() 其他税务证件包括但不限于()等 重大合同包括但不限于()等合同 客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()
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