单选题

丧偶人士需核查客户本人身份证件及配偶死亡证明原件()

A. 正确
B. 错误

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单选题
丧偶人士需核查客户本人身份证件及配偶死亡证明原件()
A.正确 B.错误
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单选题
已婚或再婚人士,需核查结婚证、客户本人及配偶身份证件,无误后,确认配偶身份()
A.正确 B.错误
答案
单选题
面签作业身份识别中,已婚或再婚人士,需核查结婚证、客户本人及配偶身份证件;离婚人士需核查离婚证或法院判决书的原件或复印件()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户经办人为法人本人,应提供法人本人的身份证件原件;如客户经办人非法人,应同时提供法人身份证件原件、单位账户业务授权委托书、经办人身份证件原件()
A.正确 B.错误
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
单选题
( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查
A.单位 B.个人 C.银行 D.券商
答案
多选题
已故存款人的父母、配偶、子女凭死亡证明、亲属关系文件及本人有效身份证件可以向银行书面申请查询已故存款人的()
A.存款余额 B.存款交易流水 C.非存款类金融资产的余额 D.非存款类金融资产的交易流水
答案
判断题
会员在车站会员服务窗口兑换车票时,需持会员本人身份证件原件。为受让人兑换车票时还必须提供受让人身份证件原件()
答案
多选题
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
A.代理人姓名 B.代理人联系方式 C.代理人证件种类 D.代理人证件号码 E.代理人证件有效期
答案
判断题
客户需调阅会计档案的,个人账户由客户本人凭有效身份证件原件办理()
答案
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《铁路常旅客服务办法》规定:会员在车站会员服务窗口为受让人兑换车票时需持会员本人身份证件原件,还必须提供受让人身份证件原件() 客户携带本人有效身份证件及注册账户原件须到申请成为手机银行个人注册客户() 乘车人本人办理退票时,凭车票和购票时所使用的有效身份证件原件;无法出示本人有效身份证件原件的,应到车站铁路gongan制证口办理临时身份证明() 客户在交通银行办理个人资信证明业务时,需凭本人有效实名身份证件原件方可办理。若委托他人代办,还应出具代理人的有效实名身份证件原件及经过公证的授权委托书。 个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属(仅限父母、配偶或子女)代为办理,客户本人办理需提供本人身份证件,代办时需提供( )。 开证明时,凭本人有效身份证件及存款凭据,填写个人存款证明委托书。委托他人代办的,同时出具代办人身份证件。 客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户() 客户提货价值大于( )元(按提货时点价格计算)时需出示本人有效身份证件原件。 无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件() 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定() 以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 《铁路常旅客服务办法》(铁总客〔2017〕306号)规定:会员在车站会员服务窗口为受让人兑换车票时需持会员本人身份证件原件,还必须提供受让人身份证件原件() 办理无卡存款业务时,现金以上:需提供本人身份证件,如为代理,则需提供本人和代理人的身份证件() 境内客户需持本人身份证件及卡片至()网点办理卡片激活处理,并同时设置交易密码。 乘车人本人办理的退票时,无法出示本人有效身份证件原件的,可出示本人有效身份证件的复印件。 客户办理代理第三方存管签约可以由他人代办,只需携带客户本人身份证件、代办人身份证件即可() 客户至柜面办理黄金回购业务时,个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户(借记卡或活期存折) 在建设银行分行新推出单位客户法人身份异地见证业务中,单位法定代表人需本人亲自到,提交本人身份证件原件申请进行异地见证() 客户开具个人存款证明需申请人持本人有效身份证件和存款凭证原件,到任意一家营业网点办理() 本着服务客户的原则,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构也可为其开立个人存款账户()
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