单选题

新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易中,以下哪种暂停原因需由中国人民银行发布至我行撤销,我行无权主动发起撤销()

A. 买卖银行账户及冒名开户
B. 反欺诈管控名单
C. 反洗钱一人多客户号名单
D. 人工审核开户灰名单

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单选题
新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易中,以下哪种暂停原因需由中国人民银行发布至我行撤销,我行无权主动发起撤销()
A.买卖银行账户及冒名开户 B.反欺诈管控名单 C.反洗钱一人多客户号名单 D.人工审核开户灰名单
答案
多选题
电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些()
A.紧急止付 B.快速冻结 C.信息共享 D.快速查询
答案
多选题
在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( )
A.可拨打报警电话110 B.直接向公安机关报案 C.可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报 D.涉案账户为支付账户的向公安机关报案
答案
多选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括()
A.中止涉案账户所有业务 B.在 3 日内重新核实身份 C.未在 3 日内重新核实身份的,应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易 D.重新核实账户开户人身份后,可以恢复涉案账户业务
答案
多选题
以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是()
A.银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份。 B.如涉案账户开户人未在3日内向银行重新核实身份的,应当中止涉案账户开户人名下所有账户业务。 C.银行核实账户开户人身份后,可以恢复其名下账户业务。 D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户
答案
单选题
自()起,各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接
A.2016年7月1日 B.2016年6月1日 C.2016年12月31日 D.2016年6月30日
答案
单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务()
A.设区的市级及以上gong an机关 B.设区的市级及以上检察院 C.设区的市级及以上人民法院 D.当地人民银行
答案
多选题
民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有:
A.妥善保管身份证、银行卡、手机及可能泄露个人身份信息的各类物品 B.不点击短信各种可疑链接,慎扫不明来历二维码 C.不轻信陌生电话,不登录非法网站 D.如个人信息泄露或银行卡被盗刷,尽快挂失,并及时向公安机关报案
答案
判断题
电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台目前上线的功能包括:紧急止付.快速冻结及扣划
答案
单选题
经公an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行()
A.不收不付冻结 B.只收不付冻结 C.强制备注
答案
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对于涉及电信诈骗的涉案事件,应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》(交银办函〔2016〕183号)要求,及时做好电信诈骗涉案账户()和()工作。 全行应充分认识到打击电信网络新型违法犯罪工作的和() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务() 吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、公安机关网络化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能() 吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、共安机关网络化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能() 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份() 自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应对该账户采取措施() 自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。 (17年新增试题)公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施() 根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行对于被工安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行的处理措施包括() 自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,()中止该账户所有业务 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的县级及以上gong机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应() 防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。 防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务()
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