多选题

下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责()

A. 按照规定向中国人民银行报告结果
B. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

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多选题
下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责()
A.按照规定向中国人民银行报告结果 B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
多选题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.外币大额交易和可疑交易报告 D.外币大额交易和可疑交易报告 E.按照规定建立客户身份识别制度
答案
多选题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括(  )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易 E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制订金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币 D.要求金融机构及时补正人民币
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.按照反洗钱预防 B.建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币 D.接受并分析人民币
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币 D.要求金融机构及时补正人民币
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.制定金融机构反洗钱规章 D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。
A.按照反洗钱预防 B.建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币 D.接受并分析人民币
答案
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