多选题

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有(  )。

A. 协助反洗钱调查
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立内部反洗钱工作机制和规程
D. 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

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多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密 D.协助反洗钱调查 E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
A.协助反洗钱调查 B. C.及时报告大额和可疑交易 D. E.建立内部反洗钱工作机制和规程 F. G.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括()
A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易 E.协助反洗钱调查
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱工作机制和规程 D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 E.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括(  )。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易 E.协助反洗钱调查
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有(  )。
A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱工作机制和规程 D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作 E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有(    )。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密 D.协助反洗钱调查 E.进行与反洗钱有关的政策法规宣传和培训的工作
答案
单选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括(  )。
A.协助反洗钱调查 B.对反洗钱工作的信息进行适度公开 C.及时报告大额和可疑交易 D.建立内部反洗钱工作机制和规程
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C.违反保密规定,泄漏有关信息的 D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
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