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为提升工作效率,支行应保持第一调查人和第二调查人长期固定搭配。()

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判断题
为提升工作效率,支行应保持第一调查人和第二调查人长期固定搭配。()
答案
判断题
针对同一笔业务第一调查人与第二调查人不能为同一人()
答案
多选题
第二调查人协助主调查人完成和参与的工作是()。
A.贷前调查 B.见客谈话 C.上门核实 D.签署调查意见
答案
多选题
在贷款调查环节,主调查人和一般调查人应关注()。
A.客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来 B.已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑 C.还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑 D.存量客户的洗钱风险等级评定结果 E.新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
答案
多选题
主调查人和第二调查人根据调查情况,分别在申请审批表上签署的调查意见内容包括()。
A.授信额度 B.贷与不贷 C.贷款金额、成数 D.贷款期限、利率
答案
多选题
主调查人和第二调查人根据调查情况,分别在申请审批表上签署的调查意见内容包括()。
A.授信额度 B.贷与不贷 C.贷款金额 D.贷款期限
答案
判断题
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
答案
判断题
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
答案
单选题
授信尽职调查的调查人员调查发现问题,及时填制《授信工作尽职调查工作底稿》要求被调查人确认,且被调查人应在工作日内对调查结果进行确认()
A.1个 B.3个 C.5个 D.10个
答案
判断题
押品价值评估人员包括调查人、测算人、复核人、审查人和审定人。调查人不可以兼任测算人。
答案
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被调查人所在单位党组织应积极支持办案工作,加强对被调查人和案件知情人的教育。未经立案机关或调查组同意,不得批准被调查人出境、出国、出差,或对其进行()。 背景调查工作应当客观、公正、细致、规范,调查部门及调查人应当对被调查人背景材料保密() 背景调查工作应当坚持客观、公正、细致、规范;调查单位和调查人可以公开被调查人背景资料的秘密() 《询问笔录》经被调查人和调查人员核对无误后,由()签字或者盖章。 案件的调查工作要抓住被调查人的有关情况,包括被调查人的基本状况、一贯表现和认错态度等。() 贷前调查人应重点调查以下的内容() 背景调查人与被调查人有利害关系的,应当回避() 在贷款调查阶段,每笔贷款应确定一名调查人() 行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。 立案审查调查决定应当向被审查调查人宣布,并向被审查调查人的家属通报() 员工违规调查事实材料或结论__与被调查人见面,被调查人__进行申辩;() 参与住房按揭楼盘调查的调查人员应不少于两名,调查人员应()各个调查环节。 小企业信贷业务第一调查人,须兼任押品评估测算人角色,负责押品平鸽子了的录入和价值初评工作。 《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可() 《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可() 监察机关经调查,对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的,应当(),通知被调查人所在单位,并在一定范围内为被调查人()。 收集被调查人的自书的供述材料,应当由被调查人逐页签名、捺指印,并在末页写明日期,并由调查人员签名即可() 推荐测评计票汇总、考察谈话、问题调查等材料要明确记载计票人、谈话人和调查人() 调查人员应采取的方法尽职调查,形成书面工作记录() 调查人员通过观察调查取得第一手资料。
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