对于属于本行“金融制裁过滤系统特别控制名单预警信息”的客户，应严格按照《兴业银行金融制裁特别控制名单管理办法》（兴银规〔2018〕162号）相关要求，由主办调查岗将客户信息提交分行进行复核、确认后，再开展审查审批工作（）

经初审确认为的预警，应填写《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》（） BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索 如果事后调查表明原预警信息不准确，该客户属被误列入预警名单，则应立即解除对该客户的预警，但不删除系统中有关该客户的预警名单信息（） 对于保函业务， GTS 系统制裁名单扫描的报文类型有 MT760（） 制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务，经办行应按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素进行制裁名单初审操作，并填写（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查（） 关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况（） 对于银行间汇款业务， GTS 系统制裁名单扫描的报文类型为 MT202（） 对于银行间汇款业务，ITS系统制裁名单扫描的报文类型为MT202（） 本行使用的监控名单中，外部监控名单中的基础名单是指根据《制裁管理政策》最低要求必须勾选的国际组织发布的各类监控名单（） 我行统一版制裁名单筛查系统是（） 《制裁名单监测预警审核处理单》，需经初审和复审双人审核，判断理由填写充分合理（） 在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至，由其及时认定。如认定客户属于制裁风险名单的，应及时通知，由其通知并督促客户主管部门按照相关要求，对存量涉制裁客户采取相应的风险管控措施（） 预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况（） 本行客户风险预警系统项下红色预警信号是指（） 系统对产生预警信息的客户的控制方式（）