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制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。

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判断题
制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
A.对 B.错
答案
判断题
制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
答案
单选题
制裁名单监测报警筛查中,预警初审由()负责。
A.内控合规团队(反洗钱中心) B.复审团队 C.初审团队 D.业务部门
答案
判断题
关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
A.对 B.错
答案
判断题
关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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判断题
关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况()
答案
判断题
关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
A.对 B.错
答案
判断题
关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
答案
多选题
制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中的误报规则等,可影响系统筛查报警结果的系统参数配置()
A.报警阈值 B.匹配选项 C.数据差异 D.自动识别
答案
多选题
利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查, 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括( ) 。
A.客户准入筛查 B.各类金融性交易实时筛查 C.存量客户回溯筛查 D.历史交易回溯筛查
答案
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