多选题

开立个人账户的初次识别要点有:( )

A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B. 单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别
D. 申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别

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多选题
开立个人账户的初次识别要点有:( )
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别 B.单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别 C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别 D.申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
答案
多选题
为在我行无个人账户的客户开立等需要进行初次识别()
A.单折 B.借记卡 C.信用卡 D.电子账户
答案
判断题
可以跨地市开立个人账户子账户()
答案
多选题
代理开立个人账户时,应()
A.控制不能修改客户预留手机号码 B.控制不能签约开通电子银行等服务 C.控制同一代理人代理开卡累计不能超过3张 D.在交易操作是否代理处要选择输入“是”
答案
多选题
个人账户实名开立的含义是指()
A.开户时应出示本人法定实名证件 B.账户名称与提供的证明文件中代理人名称一致 C.金融机构应核对并登记身份证件上的姓名和证件号码 D.提供的法定实名证件应为真实、合法和完整的有效证明文件
答案
多选题
以下哪种情形,网点有权拒绝开立个人账户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织的同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
判断题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户()
答案
单选题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的()。
A.个人活期储蓄账户 B.个人结算账户 C.定期账户 D.个人通知存款账户
答案
判断题
员工个人账户是指员工以本人名义在本行开立的个人结算账户()
答案
单选题
16周岁以下客户开立个人账户,须由监护人代理开立()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
以下哪种情形,原则上应提供个人账户开立服务() 外籍客户开立个人账户,须报合规管理委员会审批() 下列个人在银行开立个人账户时,出示的证件符合规定的是() 以村委会证明或就读学校出具证明开立的个人账户,账户余额不得超过() 医保个人账户有何用途? 医保个人账户有何用途 开立个人账户,填写 《个人存取款凭条 》时应填写得内容包括()。 客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件() 企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户。() 企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户() 社会保险个人账户管理资料。包括养老、医疗保险个人账户对账、个人账户修改等相关资料。() 个人账户可以提前支取,职工个人死亡的,个人账户余额可以继承() 银行为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息,包括( ) 个人客户在邮储机构申请开立个人存款账户时,应正确、完整填写《个人账户申请书》,其必填信息主要包括()。 个人客户在邮储机构申请开立个人存款账户时,应正确、完整填写《个人账户申请书》,其必填信息主要包括()。 存款人申请开立账户时,应将()作为开立个人账户的首要证件,以保证开户源头证件的唯一性。 进行个人账户金交易,有哪些费用? 下列属于个人账户管理原则的有() 查询医保个人账户资金的方式有() 金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
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