单选题

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 按照比例

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单选题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1 B.2 C.3 D.按照比例
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单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
答案
单选题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
A.中国人民银行 B.总分支行 C.总分行 D.总行
答案
单选题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
A.2 B.3 C.1 D.5
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单选题
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
A.专项检查 B.定期检查 C.互评估 D.自评估
答案
单选题
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
A.5 B.2 C.4 D.7
答案
单选题
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
A.督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B.组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C.统筹管理各专业反洗钱检查工作 D.按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
热门试题
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告 反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。() 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化() ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在() 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任() 各支行由担任兼职反洗钱联络员,负责本单位反洗钱日常工作() 各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。 我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议 各级行反洗钱工作领导小组组长由担任() 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室 ()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在() 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?() ( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
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