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证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供()

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判断题
证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供()
答案
主观题
中国人民银行或者其()分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,金融机构及其工作人员应当予以配合
答案
主观题
  简述中国人民银行工作人员的法律责任。
答案
多选题
中国人民银行工作人员不得兼职的机构包括
A.政府机构 B.金融机构 C.企业机构 D.基金会 E.银监会
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供()
A.正确 B.错误
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人()
A.、2 B.、3 C.、4 D.、5
答案
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
A.正确 B.错误
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录()
答案
多选题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
A.重大的、复杂的可疑交易活动 B.直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C.社会或者国际影响的 D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E.直辖市)的所有可疑交易活动
答案
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中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施() 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施() 中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。 下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供() 中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员不得在任何()兼职。 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,询问应当制作询问笔录,确认笔录无误后,应当签名或者盖章() 中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向支付机构进行调查() 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。
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