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开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()

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开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
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判断题
客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,分行可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施。
答案
单选题
客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,分行可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施()
A.正确 B.错误
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多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
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多选题
开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式()
A.大额支付系统拍报向存款银行一级法人核实 B.到存款银行上门核实法人开户意愿 C.电话联系存款银行法定代表人核实开户意愿 D.由开户银行提供加盖公章的开户意愿函
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.向存款银行单位负责人视频核实 C.到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
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主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
多选题
至少通过方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.电话核实 D.视频对话核实
答案
多选题
同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向银行同业一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.通过自由格式报文向银行同业一级法人进行核实
答案
多选题
对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿()
A.注册地和经营地均在异地 B.法定代表人或单位负责人对单位业务背景及经营规模不清楚 C.其他异常情况
答案
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开户意愿核实内容包括哪些() 经进一步核实存在冒名或假名开户、非法人真实意愿开户、篡改企业人员信息等情况的,各分支机构应拒绝开户,并直接报告公安机关() 开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存() 撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实() 开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容() 可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实() 为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 单个证据的部分内容不真实的,不真实部分不得采信() 企业开立除基本存款账户外的银行结算账户,由开户受理人员通过()核实、()核实或()核实的方式,与企业法人(单位负责人)核实开户意愿的真实性 开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查() 开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性() 营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 记载事项不真实的表现: 各分支机构应坚持原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等() 对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实() 开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为()
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