单选题

中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

A. 各家商业银行总部
B. 各家保险公司总部
C. 全国性金融机构总部
D. 各家证券公司总部

查看答案
该试题由用户640****65提供 查看答案人数:5348 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户640****65提供 查看答案人数:5349 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管
A.各家商业银行总部 B.各家保险公司总部 C.全国性金融机构总部 D.各家证券公司总部
答案
多选题
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
A.金融机构总部 B.中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 C.地方金融机构总部 D.金融机构驻境外机构
答案
单选题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作
A.信息报送内容 B.信息收集内容 C.反洗钱数据征集内容 D.反洗钱数据报送内容
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
A.辖区内金融机构的分支机构 B.上级行授权其现场检查的金融机构 C.地方金融机构 D.金融机构驻境外机构
答案
主观题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
单选题
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
A.中国人民银行反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行营业管理部 C.中国人民银行各分行 D.中国人民银行反洗钱处
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
热门试题
简述中国人民银行的反洗钱职责? 按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是() 按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施() 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位