最新试题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）
03-10
反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时，经组长批准，可委托部门室（）及以上人员出席会议，被委托人不得再转委托其他人员
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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年（）
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对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施（）
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度（）
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存
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对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作
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反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证
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华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作
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热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议于何日通过？
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
居民身份证识别可采用（）和（）两种识别方法。
居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪？
为什么强调金融业反洗钱？
