最新试题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）
03-10
反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时，经组长批准，可委托部门室（）及以上人员出席会议，被委托人不得再转委托其他人员
03-10
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年（）
03-10
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施（）
03-10
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围
03-10
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度（）
03-10
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存
03-10
对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作
03-10
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证
03-10
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作
03-10
热门试题
小型公司的业务金额大，由此显示地下银行活动。案情简介 在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了，其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金，同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪，该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。 简述在本案中我们应吸取的教训
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？
同一财产（）与质权并存的，抵押权优先于质权人受偿。
档案销毁时，应由两人负责现场监销。
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过（）时，报告机构总部（或外资银行分行的主报告行）须以公文形式向反洗钱中心报告，详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等，并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
