商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息

企业账户需要提供的开户资料包括营业执照、法人有效身份证件、公司章程、代理人办理的还需提供代理人有效身份证件和法人授权书（） 办理人民币（）以上借记卡转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。 客户由他人代理在金融机构办理业务的，对被代理人的身份证件或者其他身份证明核对并登记，可以不审核代理人的相关证件（） 代理他人开立银行账户的，应要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件并核查（） 柜员受理销户业务时，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的（） 支控方式中含凭证件支取的，须客户本人凭有效身份证件办理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。 代理人代为办理柜面通业务的，应核对代理人有效身份证件，并登记代理人（）。 客户代理他人办理5万元（含）以上的现金支取业务时，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件（） 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，认真审核客户、代理人有效身份证|件和相关资料的，并按规定登记客户和代理人信息（） 人民币单笔金额（　）万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。 严禁办理个人结算账户开户，不经复核、授权程序，不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料、和进行审核，并不按规定登记客户和代理人信息（） 外汇当日累计等值（）美元（不含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。 预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办，需出示代理人有效身份证件（） 商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及原则，认真审核客户代理人有效身份证件和相关资料的真实性完整性和合法性（） 通存通兑方式和支取方式允许由代理人代办，由代理人办理时还应提供代理人的有效实名身份证件原件及相关资料（） 通存通兑方式和支取方式允许由代理人代办，由代理人办理时还应提供代理人的有效实名身份证件原件及相关资料。 同一客户持份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件（） 个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。 人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，须提供客户本人有效身份证件；由他人代理点，须提供代理人和被代理人有效身份证件（） 个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币( )万元(含)以上时,营业机构应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。