内控合规部门在实施现内控评价现场测试前，统一向被评价单位发送和《内部控制评价问卷》（）

内控制度由业务管理部门统一设计、评价、（）。 内控合规考核指标中，过程维度包括内控合规组织体系及机制建设、制度管控、案防管理、内控合规检查、监督评价、反洗钱管理、文化培育及支持管理等方面（） 在内控合规管理信息系统中，用户可通过（）功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果，逐级查看计分表及检查底稿等信息。 内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，面向（）使用。 运营管理部门应当加强监督监管，主动自查自纠。发生下列（）时，同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据 《上海银行内部控制评价管理办法》规定,内控评价工作组在现场测试前向被评价单位发送抽样清单的,被评价单位在收到抽样清单后个工作日内完成样本准备,并在现场测试时及时提供相关样本,配合相关访谈、抽样等工作（） 法律与内控合规职能部门是（） 内控合规部门不负责的归口管理（） 总、分行（）作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施 内控合规部门不负责（B）的归口管理（） 内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的（）。 对发现报告的内控合规预警信号，内控合规预警委员会应如期（），研究预警信号处理方案，积极采取措施防范内控合规风险；预警信号情况特别紧急，或者内控合规预警委员会办公室认为确有必要时，可实施（）处置。 就现场评价发现事项和问题，被评价单位与评价组沟通后意见不能达成一致的，被评价单位可在评价组离场后个工作日内，直接向组织评价工作的内控管理部门申诉（） 员工可在向所在单位内控合规部门备案后，代相关人员保管（） 凡需开展现场测试的，在内控评价组进点前五个工作日发送（），召开进点会议时由评价组收回。 一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及（）等评价内容。 农发行内部控制评价实行百分制计分方法，按照内控评价的计分结果，被评价机构的内控评价等级设置为（） 内控合规部门经济责任审计非现场审计方式必须做的工作包含有（）。 注册会计师在开展内控审计时，在确定测试的时间安排时，应尽量在接近企业内控自我评价基准日实施测试。 注册会计师在开展内控审计时，在确定测试的时间安排时，应尽量在接近企业内控自我评价基准日实施测试（）