多选题

商业银行审核存款人身份和账户资料的()。

A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 合法性

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多选题
商业银行审核存款人身份和账户资料的()。
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.合法性
答案
多选题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的()
A.真实性 B.完整性 C.合法性
答案
单选题
依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。
A.真实性 B.美观性 C.合法性 D.持久性
答案
单选题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、和合法性,对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查,防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动()
A.合理性 B.完整性 C.时限性 D.可靠性
答案
多选题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性,对账户()的情况定期进行检查,防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。
A.大额资金交易 B.变更 C.资金变化 D.撤销 E.开立
答案
多选题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性,对账户()的情况定期进行检查,防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动
A.大额资金交易 B.变更资 C.金变化 D.撤销 E.开立
答案
多选题
存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户()
A.姓名 B.号码 C.照片 D.发证机关
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多选题
单位银行结算账户变更、撤销必须确保单位存款人身份和账户资料的()防止利用单位银行结算账户从事违法活动。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.合法性
答案
单选题
基本存款账户是存款人的主办账户,同一存款客户只能在商业银行开立()个基本存款账户。
A.1 B.2 C.3 D.4
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