单选题

客户开立个人结算账户并存入20万元,无需提供的资料是()

A. 申请人身份证件
B. 开户申请书
C. 代理人身份证件及授权委托书(如代为办理)
D. 转出账户户主身份证件(若转账开户)

查看答案
该试题由用户545****50提供 查看答案人数:24376 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户545****50提供 查看答案人数:24377 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
客户开立个人结算账户并存入20万元,无需提供的资料是()
A.申请人身份证件 B.开户申请书 C.代理人身份证件及授权委托书(如代为办理) D.转出账户户主身份证件(若转账开户)
答案
单选题
对公定期开户并存入业务,客户未在经办行开立人民币单位结算账户,后续从他行转入资金开立单位定期存款账户,无需提供的资料是()
A.特转凭证 B.入账凭证 C.徽商银行人民币单位定期存款账户信息确认书 D.全套账户资料
答案
多选题
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的开立多个账户,且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
答案
多选题
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
主观题
未在本行开立结算账户的客户开立定期账户,需提供哪些开户资料?
答案
多选题
某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
单选题
单位结算账户向个人结算账户汇划资金单笔超过()万元应提供付款证明,每日单笔最高限额为()万元。
A.5/100 B.10/100 C.5/50 D.10/200
答案
多选题
客户开立个人结算账户时,可以提供以下()有效证件
A.身份证 B.护照 C.驾驶证 D.军官证
答案
单选题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过万元的应提供付款依据()
A.5 B.10 C.20 D.100
答案
判断题
贴心存活期存款最低留存金额,目前为个人结算账户暂为10000元,单位结算账户暂为20万元()
答案
热门试题
单位从其结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应提供哪些付款依据? 单位结算账户向个人结算账户汇划资金单笔每日最高限额为()万元。 个人通过柜面渠道开立的Ⅱ类结算账户,无需绑定Ⅰ类结算账户或者信用卡账户进行身份验证() 客户可根据需要开立()个人银行结算账户。 单位代理个人开立银行结算账户,应提供() 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供依据 开立单位结算账户基本存款账户时,需要提供以下哪些资料? 个人结算账户可以存入() 客户符合下列情况的,可以申请开立个人结算账户() 在农商银行开立单位结算账户或个人结算账户的客户,均可接收定期贷记来账业务,且无需事前与开户网点签订协议。 银行结算账户业务中,个人开立、变更银行结算账户应提供以下哪一项材料()。 银行结算账户业务中,个人开立、变更银行结算账户应提供以下哪一项材料() 代理他人开立的个人银行结算账户可以是无需激活直接使用的账户() 客户申请个人储蓄账户转为个人银行结算账户时,无需要向营业网点工作人员提供() 委托单位已在交通银行开立对公结算账户,但在对公结算账户开户网点之外的交通银行营业机构办理代收付业务,无需提供全套账户资料。 银行在银行结算账户的开立过程中,违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。 Ⅱ类结算账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元 企业客户申请签约主账户,还须提供与申请开立单位人民币结算账户所需的相同资料() 在本营业机构开立单位银行结算账户的的客户开立单位保证金账户,单位存款人需提供资料() 单位转入个人结算账户或银行卡账户超过1万元的汇款,必须符合结算账户管理规定()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位