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简述2012年银监会修订后的案件定义。

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主观题
简述2012年银监会修订后的案件定义。
答案
多选题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发〔2012〕61号)的规定,不纳入案件统计的有()
A.单纯商业贿赂类案件 B.成功堵截的案件或事件 C.网上银行诈骗 D.电话银行诈骗
答案
单选题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)中“第三类案件”?()
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的 B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的
答案
单选题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)中第三类案件()
A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的 D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
答案
单选题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)中“第三类案件”()
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的 B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的
答案
判断题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。
答案
单选题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,将案件划分为三类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?()
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资 B.某客户利用POS机非法套现 C.电信诈骗 D.以上都不是
答案
多选题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件()
A.电信诈骗 B.某客户利用POS机非法套现 C.以上都不是 D.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
答案
多选题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,下列属于案件确认的标准的是()
A.公|安、司法机关立案侦查的 B.银行业金融机构向公|安,司法机关报案并立案的 C.银监局或其他行政执|法部门移送公|安、司法机关并立案 D.银行业金融机构工作人员因涉案被公|安、司法机关采取强制措施的
答案
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根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?() 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件() 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》的规定,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”包括() 按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,单纯商业贿赂类案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴() 下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义?() 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件,一般按季度报送案件数据。 (  )年,中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》明确,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指案发时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定的人员() 2012年修订的ChapelHill系统性血管炎分类标准将Churg-Strauss综合征定义为()。 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)规定,银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第二类案件() 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第()类案件。 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件() 银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤,随后公an机关立案侦查,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该案应纳入__进行统计() 银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤,随后GN机关立案侦查,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该案应纳入__进行统计() 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,案件分类中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为类()案件。 简述银行业金融机构案件定义。 简述银行案件风险定义及其防控措施 简述银行案件风险定义及其防控措施 银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤,随后gong安机关立案侦查,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该案应纳入__进行统计()
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