以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A. 客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务，A未在我行开户。
B. 客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面，为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务，B未在我行开户。
C. 客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票，到我行柜面提示付款，C未在我行开户。
D. 客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务，D未在我行开户。
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以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务，A未在我行开户。 B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面，为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务，B未在我行开户。 C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票，到我行柜面提示付款，C未在我行开户。 D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务，D未在我行开户。
答案
客户身份识别及交易资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年
A.5年 B.3年 C.长期 D.永久性
答案
客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务（）
答案
我行客户身份资料的保存，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年（）
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
银行应对下列交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别（）
A.单笔人民币1万元以上 B.单笔人民币10万元以上 C.单笔外汇等值1000美元以上 D.单笔外汇等值10000美元以上 E.- F.- G.- H.-
答案
客户身份资料的交易信息在交易结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。
A.三年 B.四年 C.五年 D.十年
答案
根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）
A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.至少保存20年 D.永久保存
答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
A.5 B.3 C.1 D.10
答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年
A.3 B.5 C.10 D.20
答案
热门试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
客户身份资料，自业务结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年
客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账计起至少保存5年（）
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存年（）
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年起，至少保存5年（）
客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）
个人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）
关系营销专注于一次性交易（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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