多选题

以下哪些属于收单风险事件?()

A. 银行卡套现
B. 洗钱
C. 移机
D. 留存持卡人账户信息

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多选题
以下哪些属于收单风险事件?()
A.银行卡套现 B.洗钱 C.移机 D.留存持卡人账户信息
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以下哪些属于收单业务高风险商户()
A.机票售点或手机专卖店 B.批发类、咨询类、投资类等等 C.从事面对面收单业务的商户 D.申请安装移动受理终端的商户
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以下属于收单欺诈风险的是()
A.专业化公司未按制度流程操作导致的风险 B.银行管理不善泄露商户信息 C.商户分单、洗单 D.特约商户无法履行约定义务导致的风险
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下列各项中,属于银行卡收单业务风险事件的有()
A.洗钱 B.套现 C.移机 D.留存持卡人账户信息
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以下那一种风险不属于POS收单业务风险()
A.终端违规移机 B.消费者信用风险 C.复制POS终端 D.侧录
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以下哪些交易不属于电子现金收单业务?()
A.圈存 B.脱机消费 C.查询 D.透支
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在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈()
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
答案
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以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是()
A.商户虚假申请 B.套现 C.虚假交易 D.高套低商户 E.拨号移机
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以下哪些属于电子银行紧急风险事件()
A.涉及金额100万元以上的 B.涉及客户50人以上的 C.导致我行电子银行系统暂停服务的 D.暴露我行电子银行系统或业务流程存在风险隐患的
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多选题
下列属于商户收单欺诈风险的有()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈、侧录 C.分单、洗单 D.虚假申请
答案
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