单选题

检查组应事先提取被检查单位自被检查之日向前追溯()期间风险数据,根据数据监控情况及被检查对象业务开展实际情况,针对性地开展检查。

A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 四年

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单选题
检查组应事先提取被检查单位自被检查之日向前追溯()期间风险数据,根据数据监控情况及被检查对象业务开展实际情况,针对性地开展检查。
A.一年 B.两年 C.三年 D.四年
答案
单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划 B.检查方案 C.检查底稿 D.检查手册
答案
多选题
行检查时,被检查单位及有关人员应当及时按照检查组要求()
A.明确检查现场负责人,开放相关场所或者区域 B.配合对相关设施设备的检查,保持正常生产经营状态 C.提供真实 D.如实回答检查组的询问
答案
多选题
访谈时检查组应不少于两人在场,被访谈人可以是被检查单位()岗位人员.
A.各级领导 B.反洗钱合规员 C.柜台人员 D.客户经理
答案
单选题
单证现场检查结束时,检查组要出具()供被检查单位签字确认。
A.检查确认书 B.检查确认表 C.单证现场检查签证确认单 D.单证现场检查工作表
答案
判断题
被检查海关应当自收到专项检查结果通报之日起30工作日内完成对相关问题的整改并反馈检查组()
答案
主观题
检查组应当告知被检查人自收到财政检查征求意见函之日起()工作日内,提出书面意见或说明。若被检查人在规定期限内没有提出书面意见或说明的,视为无异议,并由检查组予以注明。
答案
单选题
定期检查结束时,检查组要与()交换意见,按照定期检查内容对被检查单位进行评价。
A.当地烟草专卖局 B.各检查小组 C.市级烟草专卖局 D.被检查单位
答案
单选题
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。
A.陈述和申请变意见 B.口头建议 C.抗议 D.拒绝签字
答案
主观题
检查组到被检查单位、项目部后主持召开的首次会议主要内容有哪些
答案
热门试题
检查组到被检查单位、项目部后主持召开的首次会议主要内容有哪些 专卖内管定期检查通报是定期检查组对被检查单位内部专卖监督管理开展情况及规范经营情况的总体评价,是向被检查单位交换的检查意见() 会计检查中同一项(笔)业务,被不同检查组列为问题的,应双倍扣分。 监督检查组应编制监督检查报告,经编制人员签字后报监督检查组织单位。 检查组应指定检查组组长和()。 反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构 烟叶质量监督检查时,烟叶等级质量检查组根据被抽检单位提供的等,随机抽取受检单位和仓库() 电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由单位(部门)人员担任() 内部专卖管理监督定期检查组进驻被检单位后,首先应召开() 各检查组成员在对被检查单位或项目部完成检查后,下发检查通报,应包含除以下哪项之外的内容() 各检查组成员在对被检查单位或项目部完成检查后,应及时写出通报材料,经各检查组组长整理后,交()汇总,经领导审批后下发 各检查组成员在对被检查单位或项目部完成检查后,应及时写出通报材料,经各检查组组长整理后,交()汇总,经领导审批后下发 竣工(预)验收时, 变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中()的组长由运检单位(部门)人员担任 反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》() 定期检查反馈意见是定期检查组对被检查单位内部专卖监督管理开展情况及规范经营情况的总体评价,是向()交换的检查意见。 被检查网点应根据检查通知书的整改要求制定具体的整改措施并认真组织整改,整改情况应自收到整改通知书之日起内或检查组织单位要求的期限内反馈() 检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作(),并由被检查人进行核对;()有错误或者有遗漏的,应当允许被检查人提出更正意见或者补充意见 变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运行工区(部门)人员担任() 定期检查组各个小组在检查中,应填写检查日志,记录() 检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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